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TEMA: indagatoria

INTERFERENCIA RUSA EN ELECCIONES

Donald Trump defiende a su yerno y se prepara para más indagaciones de trama rusa

AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 9 añosLas últimas acusaciones sobre Kushner tocan ya el primer círculo íntimo de Trump. Según el Post, Kushner habría intentado establecer este canal secreto de comunicación durante una conversación con el embajador ruso en Washington, cuyo reporte fue luego interceptado por los servicios secretos estadounidenses.

INVESTIGACIÓN

Finaliza indagatoria a Ada Romero, sin medida cautelar

Juan Manuel DíazHace 10 años

FUE JEFA DE LA AMPYME

Indagan a Ada Romero en la Fiscalía Primera Anticorrupción

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa exjefa de la Ampyme es investigada por supuestos malos manejos en viáticos que recibió por viajes realizados a Ginebra, Suiza.

SUPUESTO DELITO DE FALSEDAD

Acusan a Virzi, a su hija y a un notario por lío de una finca

Juan Manuel DíazHace 10 añosEn una resolución emitida este 8 de junio, la fiscalía ordenó la indagatoria de Quirós Aguilar y de Elvira Virzi, hija del exvicepresidente, luego de que se encontraron inconsistencias en el trámite para la inscripción de una finca en Santiago, provincia de Veraguas.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA QUINTA ANTICORRUPCIÓN

Fiscal señala que exdirector de la CSS violó procesos

Juan Manuel DíazHace 11 añosEstas supuestas anomalías se enumeran en el documento mediante el cual la fiscal quinta Anticorrupción, Janeth Rovetto, ordenó indagar por este caso a Sáez-Llorens, al exministro de Salud Javier Díaz y a otros cinco exfuncionarios.

FISCALíA AUXILIAR

Indagarán a sospechoso de atropello de ciclista en avenida Balboa

Juan Manuel DíazHace 11 añosUna fuente judicial confirmó que Jaén Chérigo deberá explicar cómo se produjo el hecho y por qué se ocultó de la policía durante seis días días.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Cheques vincularían a Nicolás Corcione con coima

Juan Manuel DíazHace 11 años“Los cheques fueron traspasados de la sociedad de Jorge Espino y Julián París a una cuenta de Corcione en el Banco General”, dijo la fuente.

FISCALÍA TERCERA ANTICORRUPCIÓN

Sáez-Llorens, en líos por alquiler de locales

Juan Manuel DíazHace 11 añosEl propósito era utilizar este espacio físico para brindar algunos servicios de salud y de tipo administrativo, pero de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público dichos espacios físicos nunca se usaron para esos propósitos.

FISCALIA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Citan a Virzi para el próximo martes

Juan Manuel DíazHace 11 añosUna fuente ligada al proceso reveló que Virzi fue citado por el fiscal Nahaniel Murgas para que explique los movimientos de dinero de algunas de esas cuentas, pertenecientes a las sociedades Fundación Ricala, S.A., Corporación Luxol, Sarelam Corporation, S.A., Mediprex Investment, S.A., Summer Venture Inc., S.A. y Corporación Cubemu, desde las que se manejaron fondos con los que Moncada Luna compró dos apartamentos por $1.7 millón.

FISCALÍA CUARTA ANTICORRUPCIÓN

Ordenan detención preventiva a Luis Cucalón

Cinthia AlmanzaHace 11 añosLa Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la noche de hoy la detención preventiva a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), por el caso de Cobranzas del Istmo, S.A.. La decisión fue tomada tras casi 12 horas de indagatoria.

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