Manuel Vega LooHace 10 añosRiaño acudió la mañana de este lunes 13 de febrero a esta fiscalía a donde fue citada para una indagatoria, la cual deberá ampliar en las próximas horas. Su abogado Ramón Mendoza señaló que no hay fecha específica para esta diligencia.
Rolando Rodríguez B.Hace 10 añosSegún los fiscales extranjeros, en allanamientos que antecedieron el origen de la investigación, así como en razón del material aprehendido en el cumplimiento de órdenes de búsqueda y aprehensión –que también incluía documentos, interrogatorios y declaraciones–“vislumbramos la existencia de una organización criminal transnacional, que sin ninguna autorización legal opera en Brasil: [se trata de] una institución financiera panameña, denominada FPB Bank, responsable de abrir cuentas bancarias en el referido paraíso fiscal y, consecuentemente, movió valores supuestamente al margen del sistema financiero nacional, así como negoció empresas offshore a fin de ocultar a los verdaderos socios, responsables y beneficiarios finales, expedientes estos que harían posible el lavado de dinero de sus clientes, entre otros delitos”.
Las organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Gobierno rompa los contratos que mantiene con la constructora brasileña Odebrecht.
Redacción de La PrensaHace 10 añosLos acusados, de acuerdo con la publicación, formarían el llamado “núcleo Mossack Fonseca”, que para la PF representaba a una organización criminal de carácter transnacional, estructuralmente ordenada y se caracterizaba por la división de tareas, centrándose en la práctica de lavado de dinero.
Rolando Rodríguez B.Hace 11 añosPero los papeles de la Policía cuentan otra historia. Antes de ordenar la destrucción de los documentos, llegó un correo electrónico, probablemente de uno de sus clientes, en los que avisaba que la Policía había allanado su oficina y pedía que se cancelaran todas sus sociedades.
Rolando Rodríguez B.Hace 11 añosMossack Fonseca Brasil, en una “aclaración” que suscribe Riaño –su gerente general–, dice que su empresa “está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna” y que no tiene “ningún tipo de relación con los personajes políticamente expuestos” mencionados en las informaciones.
