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TEMA: María Mercedes Riaño
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosSobre estas cuentas, McDonald replicó que eran para recibir fondos de los "productos" que vendía el bufete.
CASO LAVA JATO
Fiscalía: Mossack Fonseca de Panamá recibía fondos de Brasil
Hace 9 años“En el enfoque y en esta etapa de la investigación se verifica el pago a la firma por haber asesorado por el ocultamiento, es decir, cuánto recibe por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos y que se conozca de dónde proceden sus capitales”, explicó el fiscal.
REPERCUSIONES DEL CASO MOSSACK FONSECA
Advierten doble moral en posición de la OCDE
Hace 9 añosPara algunos abogados y especialistas en temas tributarios, el testimonio pondría de manifiesto un doble estándar de la OCDE, que señala como paraísos fiscales a algunos territorios y a otros no, cuando en las estructuras para ocultar fondos se usan sociedades de países listados, pero también de territorios que no son calificados como tal.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Defensa de María Mercedes Riaño apela a un contrato
Hace 9 años“Riaño nunca fue agente residente de ninguna sociedad, nunca constituyó ninguna sociedad para Brasil ni para otros países. Ni ella fue directora de sociedades”, destacó el abogado.
INVESTIGACIóN GLOBAL-CONEXIóN LAVA JATO
‘Mossfon Trust creaba estructuras para la evasión de impuestos’
Hace 9 añosReveló, además, que en MF “sabían quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas de bancos de donde provenía el dinero, así como el verdadero destinatario de este”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
INDAGATORIA
María Mercedes Riaño desvela los secretos de Mossack Fonseca
Hace 9 añosEn la indagatoria efectuada el miércoles 15 de febrero pasado, Riaño le contó al Ministerio Público, por ejemplo, que el grupo está dividido en los siguientes departamentos: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad, además de las oficinas "que son agentes registrados y oficinas registradas". De estas últimas explicó que es donde tienen domicilio todas las sociedades que son creadas en cada una de esas jurisdicciones. Estas, dijo, se dedican a importar las sociedades a través de una licencia local fiduciaria en las Islas Vírgenes Británicas, Las Bahamas, Seychelles, Anguila, Samoa, Hong Kong, Nevada y Nueva Zelanda. Antes, explicó Riaño, también operaban en Niue.
María Mercedes Riaño ‘era representante de Mossack Fonseca en Brasil’
Hace 9 añosFrente al edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde su cliente acudió ayer para ampliar la indagatoria –diligencia que se prolongó hasta pasadas las 9:30 p.m.– Guerra de Villalaz contó, además, que los trámites que hacía el bufete en Brasil son los mismos que se han hecho desde 1927, “cuando –según recordó– se creó la ley de sociedades anónimas”.
NO TERMINó INDAGATORIA
Ordenan detención de María Mercedes Riaño
Hace 9 añosMendoza explicó que Riaño deberá volver a la fiscalía para concluir la indagatoria que no terminó ayer.
SECUELAS DEL CASO LAVA JATO