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TEMA: Navin Bhakta

Blanqueo de capitales

Audiencia preliminar: Jaime Lasso insiste en que ya fue juzgado y los Martinelli Linares justifican el ‘lobby’

Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 4 añosEl duodécimo día audiencia preliminar del caso Odebrecht inició con el alegato de Cosme Moreno, abogado defensor de Jaime Lasso.

SOBORNOS

Niegan fianzas a Danna Harrick y a Navin Bhakta en el caso Odebrecht

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa fiscalía le formuló a Harrick cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a partir de las revelaciones que hizo Mozes Libedinsky, quien indicó que cuando ella era directora del Conades le propuso una oportunidad de negocio relacionada con servicios logísticos. En ese momento, le dijo que por ser funcionaria del Gobierno no podía firmar el contrato y le solicitó que lo firmara él.

PROCESO PENAL

Niegan recurso a Navin Bhakta en caso Odebrecht

Juan Manuel DíazHace 7 añosA través del auto vario No. 02 del 8 de enero de 2019, el juez Óscar Carrasquilla concluyó que “estimamos que la indagatoria decretada tiene su sustento legal, al tratarse de la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales”.

COMPRA DE EPASA

Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.

PAGO DE SOBORNOS

Lista de imputados por el caso Odebrecht

Olmedo RodríguezHace 8 añosExministros, empresarios, abogados, particulares y empresas, tanto de Panamá como del exterior, figuran en la lista de investigados por los sobornos que pagó Odebrecht en el país. Los imputados son, en total, 63.

INVESTIGACIóN

Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.

CASO ODEBRECHT-SUIZA

Fiscalía volverá a indagar a Raúl de Saint Malo

Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo informó ayer la Procuraduría de la Nación en un comunicado, en el que se precisó que el empresario compareció voluntariamente a inicios de esta semana a rendir sus descargos.

HIDROELéCTRICAS DE VERAGUAS DE LA FAMILIA MARTINELLI

Hidroeléctricas prosperaron por contactos clave

Mary Triny ZeaHace 11 añosAsí lo plasmaron sus respectivos estudios de impacto ambiental (EIA), pero a la postre, la inversión la asumió el Estado.

Empresario Navin Bhakta también salió del país

Eduardo MendozaHace 11 añosBhakta salió de Panamá desde el pasado 26 de junio y no se tienen reportes migratorios de que haya ingresado al país desde esa fecha. Su última salida por el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue el 21 de mayo pasado y su destino era la isla de Cuba.

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