TEMA: Nicolás Corcione
BLANQUEO DE CAPITALES
Cargo de Nicolás Corcione en la ACP, bajo escrutinio
Hace 11 añosMaytín basó su requerimiento en el numeral 13 del artículo 6 del Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá, que establece que: Son principios de conducta ética que rigen para la Autoridad del Canal de Panamá, los siguientes: evitar cualquier acción que aparente ser contraria a la ley o las normas éticas.
INVESTIGACIÓN
Maytín pide suspender a Nicolás Corcione de la directiva de la ACP
Hace 11 añosLa solicitud la presentó formalmente ante el presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy.
Nicolás Corcione se ampara en directiva de la ACP
Hace 11 añosLa defensa de Corcione Pérez Balladares presentó un escrito ante el fiscal Nahaniel Murgas en el que alega que este no tiene competencia para indagar a su cliente, por su condición de miembro de la junta directiva de la ACP.
FISCALíA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Nicolás Corcione no acude a indagatoria para explicar pagos en caso Moncada Luna
Hace 11 añosOriginalmente, el empresario de la construcción estaba citado para el pasado 29 de julio, pero no concurrió porque –según entonces dijo Moreno- se encontraba fuera del país en un viaje “familiar” planificado desde el mes de febrero. En aquel entonces, Grupo Corcione –cuyo presidente ejecutivo es el directivo de la ACP- emitió un comunicado para informar que este “no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia. Al contrario, está informándose de los pormenores del caso y evalúa sus opciones como corresponde con sus abogados”.
Nicolás Corcione presenta excusa y posterga indagatoria
Hace 11 añosEl fiscal Nahaniel Murgas confirmó ayer que Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez-Balladares, se excusó de asistir a la diligencia, ya que, según alegó, su cliente está fuera del país en un viaje familiar programado desde febrero pasado.
BLANQUEO DE CAPITALES
Detenidos señalan a Nicolás Corcione
Hace 11 añosDías después de que Jorge Espino, de la sociedad Concepto y Espacios, delatara a Corcione Pérez-Balladares en una ampliación de su indagatoria, Reyna –detenida preventivamente por este caso– decide contar su verdad a la fiscalía.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Jorge Espino delató a Nicolás Corcione
Hace 11 añosEspino y Julián París, detenidos preventivamente desde finales de junio pasado, son los dueños de la firma Conceptos y Espacios S.A., empresa que en el periodo en que Alejandro Moncada fungía como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2012 y 2013, se adjudicó un contrato por $8.9 millones para desarrollar la mencionada obra.
Nicolás Corcione podría perder su puesto en directiva de la Autoridad del Canal
Hace 11 añosY es que la ley orgánica del Canal –Ley 19 del 11 de junio de 1997–, establece en el artículo 20 que: “los miembros de la junta directiva serán suspendidos, y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública”.
Nicolás Corcione podría perder su puesto en directiva de la Autoridad del Canal
Hace 11 añosY es que la ley orgánica del Canal –Ley 19 del 11 de junio de 1997–, establece en el artículo 20 que: “los miembros de la junta directiva serán suspendidos, y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES