TEMA: Nicolás Corcione
INVESTIGACIóN
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
Hace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
VEREDICTO DEL JUZGADO DECIMOCTAVO
Nicolás Corcione deberá acudir a indagatoria
Hace 9 añosLa defensa de Corcione alegó que el millón de dólares depositado en la cuenta de New Business a través de la sociedad Grupo Clio es una inversión de compra de acciones legítima. La fiscalía ordenó la indagatoria de Corcione por considerar que hubo una clara intención de mezclar dinero lícito con otro no legal, para darle legitimidad a una transacción ilícita.
NO ASISTEN A REUNIONES DE LA DIRECTIVA
Presidente Varela puede pedir la renuncia de directivos de la ACP
Hace 9 añosAsí lo planteó el excanciller y exdirectivo de la ACP Jorge Eduardo Ritter. “Algunos dirán que el presidente no tiene esa facultad, pero claro que sí la tiene”, dijo.
ALERTA DE INTERPOL
Varela evaluará remover a Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la directiva de la ACP
Hace 9 añosVarela confirmó esa posibilidad este martes 5 de diciembre, durante un recorrido que hizo por diferentes puntos de pago de los Cepadem.
DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMá
Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP
Hace 9 añosLa ACP confirmó que Mizrachi asistió por última vez el 19 de junio pasado, mientras que Corcione, el 10 de agosto último.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business
Hace 9 añosTras negar un amparo a Mizrachi, la CSJ también le rechazó un pedido para que la Sala Penal conociera del caso por ser directivo del Canal.
INVESTIGACIóN
Caso de blanqueo afecta imagen de la ACP
Hace 9 añosEloy Alfaro, exdirectivo de la ACP, indicó que todo asunto penal que afecte a miembros de la directiva de la vía acuática es negativo para la entidad.
INVESTIGACIóN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Solicitan que directivos de ACP se separen del cargo
Hace 9 añosPara Angélica Maytín , directora de la Antai, “indudablemente” el hecho de que miembros de la directiva de la ACP estén señalados por la posible comisión de delitos “muy graves”, empaña la imagen del Canal.
FISCALíA PRIMERA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Ministerio Público admite denuncia presentada por Jaime Abad
Hace 9 añosA la vez, alegó tener conocimiento sobre instituciones y contactos en el extranjero “que están ansiosos de aportar información sobre los movimientos realizados” en el cuestionado pago.
PIDEN INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO