Panamá, 09 de septiembre del 2026
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    TEMA: OCDE


    Lista de OCDE, herramienta para instituciones financieras
    Lista de OCDE, herramienta para instituciones financieras
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Lista de OCDE, herramienta para instituciones financieras

    Roberto González JiménezHace 8 añosCon este reporte se provee a las instituciones financieras, incluyendo las panameñas, de una herramienta de debida diligencia adicional “para que no se dejen engañar por titulares de la visa que pretendan hacerse pasar por residentes fiscales panameños, cuando realmente no lo sean”.
    Nueva lista de la OCDE confunde criterios: MEF
    VISA DE INVERSIONISTA

    Nueva lista de la OCDE confunde criterios: MEF

    Roberto González JiménezHace 8 años


    Panamá, en el nuevo listado de la OCDE
    INVERSIONES

    Panamá, en el nuevo listado de la OCDE

    Roberto González JiménezHace 8 añosEstos esquemas podrían ser refugio para eludir el envío de información a través del estándar de reporte común (CRS, por sus siglas en inglés), que se empezó a implementar el año pasado.
    Panamá denuncia 'falta de coherencia' de Francia sobre paraísos fiscales
    Isabel de Saint Malo de Alvarado.
    ENTREVISTA

    Panamá denuncia 'falta de coherencia' de Francia sobre paraísos fiscales

    AFP | PARÍS, FRANCIAHace 8 añosLa Comisión europea también había incluido a Panamá en su lista negra hace un año, pero la retiró un mes después.
    337 entidades financieras enviaron datos de clientes
    337 entidades financieras enviaron datos de clientes
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    337 entidades financieras enviaron datos de clientes

    Roberto González JiménezHace 8 añosLa información, que tiene carácter confidencial, estaba contenida en 670 reportes, cada uno con detalles de grupos de clientes. El número de clientes cuyas cuentas fueron reportadas no fue revelado por la DGI.
    DGI: ‘Incumplir con CRS llevaría a Panamá a listas’
    DGI: ‘Incumplir con CRS llevaría a Panamá a listas’
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    DGI: ‘Incumplir con CRS llevaría a Panamá a listas’

    Roberto González JiménezHace 8 añosA diferencia del estándar previo, con el que se compartía información financiera de un ciudadano extranjero previa solicitud de la autoridad tributaria de su país, el nuevo compromiso implica el envío de la información de manera automática, independientemente de si hay un requerimiento o no.
    Nada cambia si nada cambia (2)
    Nada cambia si nada cambia (2)
    FINANZAS INTERNACIONALES

    Nada cambia si nada cambia (2)

    Álvaro Tomas | Hace 8 añosEn una de las escenas de Hamlet, que se desarrolla en la explanada del palacio de Elsingor, el príncipe escucha a su centinela pronunciar la frase: "algo huele mal en Dinamarca". La frase se emite antes de la aparición del fantasma del rey de Dinamarca, quien informaría a su hijo que acababa de ser asesinado por su hermano Claudio. El Bardo de Avon no sabe cuán acertado estaría siglos después.
    La OCDE alerta sobre los riesgos de la guerra comercial
    La OCDE alerta sobre los riesgos de la guerra comercial
    POLíTICAS MONETARIAS

    La OCDE alerta sobre los riesgos de la guerra comercial

    AFP | París, FranciaHace 8 añosLa economía mundial podría haber alcanzado “su pico de crecimiento” e iniciado una desaceleración con “riesgos (...) que se intensifican”, subrayó la OCDE al anunciar sus previsiones interinas.
    Nada cambia si nada cambia
    Nada cambia si nada cambia
    REGULACIóN FINANCIERA

    Nada cambia si nada cambia

    Álvaro Tomas | Hace 8 añosLa revista norteamericana Businessweek de Bloomberg, esta semana que pasó, reporta a profundidad sobre cómo Malta, otro paraíso fiscal miembro de la UE y de la OCDE, se ha convertido en una plataforma para la venta de pasaportes, los juegos de azar por internet y el lavado de dinero.
    La libertad comercial y libertad económica en la región centroamericana
    DESARROLLO

    La libertad comercial y libertad económica en la región centroamericana

    Marissa Krienert | Hace 8 añosDe acuerdo al Reporte de Libertad Económica para Centroamérica, la libertad de comercio internacional en los países de la región se lleva puntuaciones muy satisfactorias en comparación con las otras variables del índice, como son la seguridad jurídica y regulaciones laborales, en la que todos los países debemos hacer grandes esfuerzos por presentar e implementar mejoras prácticas y hasta en algunos casos, como el tema judicial, reformas estructurales.

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