TEMA: Odebrecht
PAGO DE COIMAS A TRAVéS DE BANCOS SUIZOS
Riccardo Francolini está ampliando su indagatoria en el caso Odebrecht
Hace 9 añosEn el caso del préstamo de la CA –entidad que presidió entre 2009 y 2014-, Francolini fue favorecido con una fianza de excarcelación por $200 mil; mientras que por el proceso de las coimas de Odebrecht tiene fianza de $50 mil.
SUSPENDEN TRABAJOS EN AEROPUERTO DE CUSCO
Perú: dos nuevos ministros juran tras crisis por construcción de aeropuerto
Hace 9 añosComo ministro de Transportes asume el economista y empresario Bruno Giuffra, quien hasta ahora se desempeñaba en la cartera de la Producción. A él lo reemplaza el actual parlamentario oficialista Pedro Olaechea, economista y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
CASO ODEBRECHT
Sittón no ha presentado denuncia ante fiscalía
Hace 9 añosLa denuncia, según declaró el abogado, es por la supuesta comisión de los delitos de concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales. Indicó que estas dos empresas no han sido incluidas en la investigación.
SBP documentó las transacciones de Odebrecht
Hace 9 añosLa SBP dijo que corresponderá a las autoridades competentes deslindar toda responsabilidad en esta materia y llevar las investigaciones hasta la determinación de la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá
Regulador concluye supervisión de bancos
Hace 9 añosEste proceso incluía investigaciones en las estructuras de control y prevención de lavado de dinero, específicamente en dos bancos.
ESCáNDALO DE CORRUPCIóN
Perú contratará abogados en Estados Unidos para extradición de expresidente Alejandro Toledo
Hace 9 años"Se están haciendo las coordinaciones a través de Cancillería, son tres estudios en Estados Unidos. Son del mejor nivel y tienen la experiencia en esto. Estamos seguros de que el proceso dará los resultados esperados", indicó.
REGULADOR
'Hemos completado supervisiones a las instituciones bancarias mencionadas en las investigaciones de Odebrecht': SBP
Hace 9 añosIgualmente, el regulador señala que es “práctica comúnmente aceptada en el mercado” que los bancos realicen cargos por comisiones, ya sea por transferencias internacionales, gastos de corresponsalía bancaria, entre otros, “que forman parte de la estructura de costos e ingresos de un banco”, señala la SBP en una nota de prensa divulgada este jueves 25 de mayo.
PAGO DE SOBORNOS
En Perú instan a no participar en licitaciones a exsocios de Odebrecht
Hace 9 añosZavala pidió especialmente a los socios de la compañía brasileña en las obras de Interoceánica Sur y la línea 1 del metro de la ciudad de Lima que se abstuvieran de participar en el citado proyecto.ARGENTINA
Allanan oficinas de Odebrecht
Hace 9 añosLas oficinas se encuentran en el piso 32 de un edificio en el céntrico barrio de Retiro.ANTE LA PROCURADURíA DE LA NACIóN