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TEMA: Odebrecht

ANÁLISIS. CASOS DE ODEBRECHT EN PANAMÁ

El desafío de probar el delito de soborno transnacional

Rodrigo NoriegaHace 9 añosEste delito viene necesariamente acompañado de otras conductas delictivas, como son: el blanqueo de capitales, el peculado y el enriquecimiento injustificado.

CASO ODEBRECHT-SUIZA

Descubren millones en Andorra

Juan Manuel DíazHace 9 añosDeclaró además que algunos de los que han colaborado con la investigación han manifestado que les “están ofreciendo altas sumas [de dinero] para que cambien su delación”, y añadió que ella y los demás fiscales anticorrupción han recibido “amenazas e intimidación”.

PROCESO

Denuncian a constructoras peruanas por vinculación con caso Odebrecht

AFP | LIMA, PerúHace 9 añosSegún detalló el lunes la procuraduría, en este caso están envueltos José Graña Miró Quesada, representante de la empresa Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de JJC Contratistas Generales; Fernando Castillo Dibois, de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, junto con sus respectivas firmas, en el delito de colusión, que se refiere al acuerdo entre dos partes para perjudicar al Estado.

ESCáNDALO DE CORRUPCIóN

El juez Sergio Moro podrá dictar sentencia contra Lula da Silva a partir del 20 de junio

AFP | CURITIBA, BrasilHace 9 añosSi bien no hay plazo establecido, en otras causas Moro anunció el fallo en un plazo de apenas 3 a 15 días posteriores a la presentación de los argumentos de cierre de la defensa.

DETALLES

Ministerio Público investiga 15 casos de Odebrecht

Redacción de La PrensaHace 9 añosFinalmente, investiga las donaciones políticas, tras una denuncia del excontralor Alvin Weeden y del abogado Guillermo Cochez, y una acusación presentada por el dirigente político Mitchel Doens en contra de varios exfuncionarios y particulares.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Piden investigar donación a campaña en Venezuela

Hace 9 años“Maduro me recibía en su propio gabinete, me entregaba carpetas con dinero y garantizaba escolta (...)”, dijo Moura, según el comunicado de la oenegé.

ENFOQUE

El árbol de la ilegalidad

Rodrigo NoriegaHace 9 añosAsí, surgen las siguientes líneas de investigación:

INVESTIGACIóN CONTRA ODEBRECHT EN BRASIL

Delación corrobora tesis del MP

Andrea GalloHace 9 añosAsí lo expresó el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, quien agregó que las delaciones de Santana y su esposa, ante los fiscales de Brasil, ratifican “los medios de convicción” que los fiscales panameños ya tienen en el expediente.

DELACIONES DEL CASO LAVA JATO

Mónica Moura detalla cómo se pactó la donación

Olmedo RodríguezHace 9 añosPero la constructora le quedó debiendo $5 millones, por lo que Moura intentó cobrarle a Martinelli, quien le envió a un ministro que le dijo que habían perdido las elecciones y que no se podía hacer nada. Que no pagarían.

Caso Odebrecht: investigaciones del Ministerio Público coinciden con indagatoria de Mónica Moura

Isaac OrtegaHace 9 años

Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, informó que investigaciones del Ministerio Público coinciden con las declaraciones dadas por Mónica Moura, esposa del publicista Joao Santana, en torno a la donación de $21 millones por parte de Odebrecht para la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial del Cambio Democrático en las elecciones de mayo de 2014.

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