TEMA: Odebrecht
DILIGENCIAS JUDICIALES
Procuradora de Perú viajará a Brasil para interrogatorios por Tren Eléctrico
Hace 4 añosEsta diligencia estará a cargo del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales, dedicado en exclusiva a las investigaciones por corrupción de funcionarios en que incurrió Odebrecht.
Caso Odebrecht
Así llegaron los millones de Odebrecht a Importadora Ricamar
Hace 4 añosUna empresa del cuñado del expresidente Ricardo Martinelli transfirió al Súper 99 millones de dólares en 2009, provenientes de Caja 2 de Odebrecht.
La última palabra
Dos imprescindibles
Hace 4 añosLa importancia de llamarse Baloísa. Sobresalen su verticalidad y ese nombre de variedad de tulipán. C4, ella oxigena una administración de justicia que languidece desde antes del covid-19. Y su gestión encaja en la era de las mujeres al frente del Órgano Judicial.
Justicia
Lo que reconocieron los Martinelli Linares en la audiencia de Nueva York
Hace 4 añosUn reporte de los hechos o declaraciones relevantes de la audiencia en la que Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli fueron condenados a 36 meses de prisión.
Corte definirá recurso sobre delaciones hechas en caso Odebrecht
Hace 4 añosLa Corte Suprema de Justicia deberá resolver un recurso presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares en el que pide que se le conceda acceso a copia de las delaciones hechas al Ministerio Público por colaboradores y testigos protegidos en el caso Odebrecht.
Justicia
Caso Odebrecht: una agenda país de lucha contra la corrupción
Hace 4 añosConcluido el primer acto del proceso por blanqueo de capitales de las coimas pagadas por la empresa constructora brasileña Odebrecht, queda mucha tela que cortar y otras líneas de investigación.
INVESTIGACIÓN
Andorra bloquea $33.5 millones en sobornos de Odebrecht ligados al entorno de Ricardo Martinelli
Hace 4 añosUna juez de Andorra ordenó mantener congeladas unas 30 cuentas en la BPA y una en el Credit Andorrà con un saldo total de $51 millones, provenientes de los sobornos pagados por Odebrecht.
Coimas de Odebrecht
La corte de Nueva York divulga la transcripción de la audiencia de condena de los hermanos Martinelli Linares
Hace 4 añosLos hermanos fueron condenados a 36 meses de prisión, al declararse confesos de un cargo para conspirar al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidenses, siguiendo -según ellos- instrucciones de su padre.
LUCRO CESANTE
Tocumen interpone arbitraje contra Odebrecht y pide compensación de 20 millones de dólares
Hace 4 añosLa administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen interpuso una demanda de arbitraje contra la empresa brasileña Odebrecht y pide una compensación de 20.7 millones de dólares.