TEMA: Odebrecht
Blanqueo de capitales
Martinelli enfrentará juicios por New Business y Odebrecht en el 2023
Hace 4 añosLa jueza tercera de causas penales, Baloisa Marquínez, llamó a juicio al expresidente, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business que fue utilizada para la adquisición de la Editora Panamá América.
Blanqueo de capitales
Tribunal insiste en que a Martinelli no le aplica el principio de especialidad
Hace 4 añosUn tribunal rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por su defensa contra la jueza Baloisa Marquínez. Ratifican que el principio de especialidad no aplica y el caso continúa.
El acuerdo de Ecuador con colaboradores y representantes de Odebrecht
Hace 4 añosEcuador firmó poco antes que Panamá acuerdos de colaboración con representantes del gigante de la construcción brasileño, y sus colaboradores eficaces. 'La Prensa' obtuvo copia de este acuerdo.
Proceso Administrativo
Odebrecht rechaza peritos designados por Tocumen
Hace 4 añosUna nueva disputa se ha generado dentro del proceso que lleva adelante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que debe determinar si es válida la apelación interpuesta por la empresa Odebrecht contra la resolución emitida por Tocumen S.A.Caso Odebrecht
Guatemala reactiva el proceso contra exdirectivos brasileños de Odebrecht
Hace 4 añosLos brasileños Luiz Mameri y Marcos de Cequeira Lima Machado deberán presentarse ante un juzgado de Guatemala el 1 de febrero del 2023.
Odebrecht
Odebrecht: Aurora Muradas, conocida como Periquito cuatro, no podrá salir del país
Hace 4 añosAurora Muradas, amiga íntima del expresidente Ricardo Martinelli y una de las 36 personas a las que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, llamó a juicio por el caso Odebrecht, no podrá salir del país.
Ministerio Público apela decisión de jueza de no llamar a juicio a Ricamar, S.A.
Hace 4 añosLos argumentos de la fiscal Ruth Morcillo para oponerse a la decisión de la jueza Baloisa Marquínez sobre la imposibilidad procesal de juzgar a una persona jurídica.Odebrecht
La fiscalía apela la decisión de la juez Marquínez y pide llamar a juicio a Importador Ricamar
Hace 4 añosSegún la fiscalía, en la investigación consta que las cuentas de Importadora Ricamar -que opera la cadena Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli- fueron utilizadas para recibir fondos de Odebrecht.
Blanqueo de capitales
Odebrecht: la pena máxima puede ser de hasta 18 años de cárcel
Hace 4 añosLa juez Marquínez advierte sobre la pena máxima que conlleva el delito de blanqueo de capitales y señala que cualquier imputado puede hacer un acuerdo de pena “antes de la celebración de la audiencia ordinaria”, en agosto de 2023.