TEMA: Odebrecht
Blanqueo de capitales
Odebrecht: los seis esquemas para disfrazar los sobornos
Hace 4 añosContratos ficticios, esquema de sociedades, accionistas nominativos, testaferros, dinero en efectivo y facturas falsas, fueron los mecanismos usados para darle apariencia legal a los pagos.
Ministerio Público
Fiscales anticorrupción analizan apelar los 12 sobreseimientos en el caso Odebrecht
Hace 4 añosEl Juzgado Tercero de Liquidador de Causas Penales programó el juicio de este caso para la siguiente fecha: del 1 al 18 de agosto de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre.
Controversia
Odebrecht asegura que Tocumen aceptó competencia de la esfera arbitral
Hace 4 añosLa empresa brasileña Odebrecht presentó un nuevo documente ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas asegurando que Tocumen S.A. acepta que la esfera arbitral es competente para dirimir las diferencias entre las dos partes.EXPEDIENTE
Fiscalía analiza apelar el sobreseimiento a 11 personas en caso Odebrecht
Hace 4 añosLa fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó este miércoles, 9 de noviembre, que fueron formalmente notificados el pasado martes, a través de correo electrónico, del llamamiento a juicio por el caso Odebrecht.Blanqueo de capitales
Caso Odebrecht: los llamados a juicio del ‘mayor atraco al Estado’
Hace 4 añosEn la lista de personas para las que se dictó causa criminal por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
CASO ODEBRECHT
Varela dice que enfrentará un ‘injusto proceso’ y acusa al gobierno de Cortizo
Hace 4 añosEl expresidente de la República, Juan Carlos Varela, quien fue llamado a juicio por el caso Odebrecht, dijo este martes 8 de noviembre que se enfrentará a un “injusto proceso, convencido de mi inocencia”.
Investigación
Caso Odebrecht: el juzgado programa el juicio para agosto de 2023
Hace 4 añosEl caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos, ya tiene fecha de juicio: del 1 al 18 de agosto de 2023; y como fecha alterna, del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
Jueza Marquínez llama a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht
Hace 4 añosLa audiencia preliminar de este caso concluyó el pasado 28 de septiembre con una solicitud de llamamiento a juicio para 49 personas por el delito de blanqueo de capitales.
Perú evaluará el 12 de diciembre solicitud de cárcel preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo
Hace 4 añosEl Poder Judicial de Perú programó para el próximo 12 de diciembre una audiencia para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, quien está siendo investigado por corrupción en el caso Odebrecht.
Proceso Legal