TEMA:
Blanqueo de capitales
Niegan levantamiento de cuentas congeladas a empresa y coimputado en caso Operación Jericó
Hace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial negó el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa Servicios Múltiples Rama y de Omar Ortega, coimputado junto a Abraham Rico Pineda y otras 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con la Operación Jericó.
Raúl Pineda y la Operación Jericó: el entramado de desvío de fondos en el CRU de San Miguelito
Hace 1 añoSociedades vinculadas al diputado Raúl Pineda y a tres personas detenidas como parte de la operación antinarcóticos Jericó (incluido a su hijo, Abraham Rico Pineda) habrían recibido fondos del contratista del Centro Regional Universitario de San Miguelito, un proyecto adjudicado hace cinco años por $65.9 millones, pero que ya va por casi $85 millones.
Ministerio Público
Operación Jericó: mantienen detención de Abraham Rico Pineda e imputan cargos a presunto coordinador de red criminal
Hace 1 añoMientras el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención preventiva de Abraham Rico Pineda imputado por blanqueo de capitales por la operación Jericó, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria quedó detenido por ser operador logístico de esa red criminal.Blanqueo de capitales
Operación Jericó: Corte rechaza amparo y mantiene acuerdo de Jhonatan Parra, pieza clave en la investigación
Hace 1 añoUno de los principales actores en la investigación por supuesto blanqueo de capitales a través de la operación Jericó, Jhonatan Parra, sufrió un revés judicial luego que la Corte Suprema de Justicia no le admitiera un amparo de garantías constitucionales que buscaba dejar sin efecto un acuerdo de pena en esa investigación.
NARCOTRÁFICO
Operación Jericó: cae en Medellín Jorge Sánchez Rodríguez, uno de los más buscados
Hace 2 añosJorge Néstor Sánchez Rodríguez, uno de los vinculados a la red delincuencial desmantelada por la Operación Jericó y acusado de la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, fue capturado este viernes en Medellín, Colombia.
Ministerio Público
Crimen organizado y corrupción, en la agenda del procurador Luis Carlos Gómez
Hace 2 añosLa lista abarca corrupción en el Ifarhu, supuestos sobornos denunciados por el FBI, irregularidades en tierras estatales, desvíos en fondos de descentralización y compras estatales, falsificación de martinellis, y narcotráfico relacionado con redes internacionales que operan en puertos panameños.
Operación Jericó
Rico Pineda es trasladado a El Renacer
Hace 2 añosAbraham Rico Pineda, el hijo del diputado Raúl Pineda que está imputado en el marco de la operación antidrogas Jericó, fue trasladado de la cárcel La Nueva Joya, en Pacora, al centro de rehabilitación El Renacer, en Gamboa.JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES
Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó. Asimismo ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.
Organo Judicial