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Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está detenido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
El Ministerio Público emitió tres órdenes de arresto en su contra por igual cantidad de procesos que adelantan las fiscalías Primera y Segunda Anticorrupción, que dirigen Nahaniel Murgas y Lizzett Chevalier, respectivamente.
Pero, en total, son ocho investigaciones en su contra por supuestas irregularidades cometidas durante su administración en el PAN (agosto de 2012- junio de 2014). En esos 23 meses, Guardia Jaén acumuló un total de 161 mil dólares en salarios –menos deducciones– a razón de 7 mil dólares mensuales de sueldo.
La formulación de cargos por parte de las autoridades judiciales contra el extitular del PAN son por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.
El fiscal primero anticorrupción afirmó que su despacho tenía plenamente identificadas las propiedades que fueron allanadas en la mañana de ayer y que se sospecha son de Guardia Jaén.
INCAUTACIONES
Los allanamientos se practicaron en residencias ubicadas en las urbanizaciones Country Club, en Condado del Rey; en un apartamento en el edificio Rivage, en la avenida Balboa, y su residencia, en Costa Serena, en el exclusivo sector de Costa del Este. Esta última propiedad fue adquirida, al menos, en unos 940 mil dólares, pero su valor aumentó tras costosas adiciones.
Vecinos de Costa Serena contaron a La Prensa que la noche del domingo avistaron a una persona sacando maletas de la casa 37, es decir, de la de Guardia Jaén.
El fiscal Murgas explicó que se logró ubicar bienes muebles e inmuebles que fueron cautelados. El Ministerio Público también aprehendió otros bienes a Guardia Jaén como joyas, cajas de seguridad y lujosos vehículos.
El fiscal Murgas aclaró que por ahora no han calculado el valor de estos bienes, que serán sumados a los 9 millones de dólares en efectivo aprehendidos en depósitos a plazo fijo y cuentas bancarias que pertenecían y cuyo beneficiario final era Guardia Jaén.
INDAGATORIA
La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó indagar al exfuncionario, pero el acusado se acogió al artículo 25 de la Constitución, el cual establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Guardia Jaén estuvo acompañado por su abogado, Javier Quintero, quien aseguró que su cliente acudió voluntariamente a la diligencia para aclarar las acusaciones que se hacen en su contra.
“Más adelante se van a justificar en el expediente [las cuentas millonarias y propiedades]”, se limitó responder el exdirector del PAN al ser conducido esposado a la DIJ.
Al término de su declaración se ordenó la detención preventiva y fue conducido a la sede de la Fiscalía Primera Anticorrupción –en el edificio Avesa, en vía España– y luego confinado en celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.
El fiscal Murgas expresó que no se descarta que en los próximos días se llame a declarar al testigo protegido que denunció el de los sospechosos cobros de “coimas” en el PAN.
La identidad del testigo fue protegida, pero este declaró que las compras ficticias en el PAN sumaron, al menos, entre 600 millones y 700 millones de dólares, solo entre enero y abril de 2014, hechos que deberán ser investigados por los fiscales anticorrupción, que están en posesión, desde hace cuatro días, de la información brindada a Telemetro por el informante.
“Vamos a seguir con las investigaciones propias producto de las denuncias y de los casos que de oficio se han abierto para seguir viendo cuántos más se encuentran involucrados en estos delitos”, dijo la fiscal segunda anticorrupción, Lizzett Chevalier.
La fiscal agregó que se solicitará una ampliación de indagatoria para que Guardia Jaén rinda sus descargos.
SIGUEN INVESTIGACIONES
Otra empresa bajo la mira de las autoridades es Inversiones Glora, S.A., inscrita en el Registro Público el 17 de julio de 2012. Uno de sus directores es Abraham Williams Gallardo, que fue mano derecha de Guardia Jaén, tras nombrarlo como director de Compras del PAN.
La amistad entre Guardia Jaén y Williams Gallardo se consolidó luego de que ambos funcionarios fueron designados por el hoy expresidente Ricardo Martinelli como gerente y subgerente del Banco Hipotecario Nacional (BHN), respectivamente.
MÁS Y MÁS PROPIEDADES
Cuatro meses después de ser designado por Martinelli como director del PAN, Guardia Jaén compró al contado un apartamento en el P.H. Ocean Drive, ubicado en Punta Pacífica, corregimiento de San Francisco.
Guardia Jaén pagó –en efectivo– por ese apartamento 425 mil dólares, a través de la sociedad Ocean Drive 33-B, S.A., que por ese entonces él mismo presidía, en tanto que su hijo, Rafael Guardia Juárez, era secretario y su empleada, Mónica Andrade, tesorera.
La Prensa tuvo acceso al contrato de compraventa que el propio Guardia Jaén firmó con su puño y letra, junto al empresario Murad Moisés Harari (ver facsímil).
El apartamento fue separado con un abono de 25 mil dólares. Posteriormente se hicieron otros dos abonos por 100 mil dólares cada uno. Además, hubo un tercer depósito de 200 mil dólares que fue cancelado mediante carta promesa de pago emitida por un banco local, una vez la propiedad fuera inscrita en el Registro Público.
Este contrato, empero, jamás fue inscrito en el Registro Público ni tampoco se inscribió la escritura pública 9,416, del 21 de diciembre de 2012, en la que protocolizaron una enmienda por suscriptores al pacto social de Ocean Drive 33-B, S.A. El acta fue refrendada por el abogado Boris Sucre Benjamín.
Ello no fue óbice para que la Fiscalía Primera Anticorrupción también cautelara esta propiedad, de 222 metros cuadrados.
En el contrato de compraventa, el vendedor, como ya se dijo, era Murad Moisés Harari, quien redactó una cláusula en la que advierte que “el prominente comprador declara que conoce y se hace responsable del origen legal de los dólares con los cuales cancela los actuales y futuros montos a los que se refiere este contrato”.
En la sociedad Ocean Drive 33-B, S.A. también figuran como directores Rosa González y Luis Puga; ambos reemplazaron a Guardia Jaén y a su hijo como dignatarios, pero esa escritura –la 9,416 del 12 de diciembre de 2012- tampoco fue inscrita en el Registro Público.
Al momento de firmar el contrato de compra-venta, el exdirector del PAN precisó que residía en Las Praderas de San Antonio, casa 135.
APARTAMENTO DE PLAYA
La Fiscalía Primera Anticorrupción también cauteló un apartamento de playa, propiedad de Guardia Jaén. El inmueble está ubicado en el P.H. Las Olas, en Vista Mar Golf & Beach Resort, en las costas del Pacífico del distrito de San Carlos, provincia de Panamá, y su valor es de $320 mil.
Esta compra no se hizo a través de un préstamo bancario, sino que el dinero fue pagado –una vez más– al contado. El apartamento es el 10-C, y la adquisición se hizo a través de la sociedad Sevilla 47A-1, S.A., en la que también figura Luis Puga.
Tanto Rosa González como Luis Puga aparecen como dignatarios de la sociedad Grupo Piombino Holdings, S.A., que mantiene cuentas bancarias cauteladas por la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Justamente, Grupo Piombino Holdings, S.A. compró en febrero de 2013 un apartamento en el P.H. Keops Tower, ubicado en el corregimiento de San Francisco, valorado en 340 mil dólares.
En esta sociedad figura como dignatario el abogado Charles Sadat Bonilla Ojeda, amigo de Rafael Guardia Juárez. Ambos laboraron en la Dirección de Contrataciones Públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli.
Bonilla Ojeda abonó 200 mil dólares y el saldo restante –es decir, 140 mil dólares– lo pagó mediante un cheque de gerencia. Esta propiedad también está cautelada por el Ministerio Público.
El otrora secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, fue señalado ayer por un testigo protegido del Ministerio Público como la persona que recibía en la Presidencia de la República las coimas que se pedían en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), bajo la administración de Rafael Guardia Jaén, detenido ayer por la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Según el testigo, Guardia Jaén cobraba por adelantado coimas del 10% o el 15%, una vez los proveedores recibían del PAN pagos adelantados por los servicios u obras contratadas.
Recibida la coima, explicó el testigo, estas se enviaban a la Presidencia de la República, a la oficina de Chichi De Obarrio, quien se encargaba de recibir el efectivo y de repartirlo, incluyendo una “coima” para Guardia Jaén, y el resto para “ellos”, relató el testigo ayer a Telemetro.
El informante detalló en esa entrevista que Guardia Jaén consultaba todo con Chichi De Obarrio, un joven contratado en la Presidencia de la República que tenía 28 años de edad y que al poco tiempo cambió su modesto estilo de vida por lujos y derroches, entre ellos, una ostentosa boda en el Trump Ocean Club el año pasado (ver fotografías).
Antes de ser nombrado por Martinelli, Chichi De Obarrio vivía en el P.H. Cariari, en el corregimiento de Bella Vista, en un apartamento que fue construido en 1986 y que sus padres compraron en 2007 por un monto de 121 mil 500 dólares.
Nueves meses después de haber empezado a laborar en el Gobierno –con un salario acumulado de apenas 45 mil dólares, menos deducciones, a razón de 5 mil al mes–, Chichi De Obarrio adquirió un apartamento en el exclusivo sector de Coco del Mar valorado en 250 mil dólares.
El apartamento es el 8B-1 del P.H. Icon Tower, construido por el empresario Gabriel Gaby Btesh, también señalado como miembro del llamado “círculo cero” de Ricardo Martinelli.
La compra se hizo a través de Corporación Asisa, S.A., que es de su propiedad (ver fotografía).
El exfuncionario hizo un abono de 100 mil dólares y el saldo restante –150 mil dólares– fue financiado a través de un préstamo gestionado en la estatal Caja de Ahorros, para pagar en un plazo de tan solo cinco años. Es decir, ese préstamo debe ser cancelado en 2015.
CONEXIONES FAMILIARES
Fuentes del partido Cambio Democrático (CD) –en el que milita Chichi De Obarrio– aseguraron que el exfuncionario tiene otro apartamento valorado en cientos de miles de dólares en el P.H. Pearl At The Sea, en Costa del Este.
Sin embargo, este diario investigó y detectó que en ese edificio hay un apartamento inscrito a nombre de una fundación en la que aparece la hermana de Chichi, Isabel De Obarrio.
Debari Foundation es el nombre de la sociedad dueña del apartamento 41-A en el P.H. Pearl At The Sea, valorado en más de 500 mil dólares. La fundación fue creada el 14 de abril de 2014 por Isabel De Obarrio, así como por su esposo.
Ambos compraron el apartamento el 27 de agosto de 2014 en 547 mil dólares. Dieron un abono de 112 mil 600 dólares, y el saldo –de 434 mil dólares– sería financiado por Towerbank International, Inc. en un plazo de 12 meses renovables. En otras palabras, el saldo de 434 mil dólares debe cancelarse en agosto de 2015.
Pero cuando Isabel De Obarrio y su esposo compraron dicho apartamento ya tenían uno –que pagaban mediante un préstamo hipotecario con el Global Bank– en el P.H. Vista Park, El Carmen, corregimiento de Bella Vista, por un valor de 175 mil 500 dólares y por el cual hicieron un abono del 10% de su precio, es decir, 17 mil 500 dólares.
Según la escritura pública 5 mil 828, del 7 de marzo de 2012, que reposa en la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, el dinero restante (157 mil 950 dólares) sería pagado en un plazo de 30 años. Pero, sorpresivamente, el préstamo fue cancelado en tan solo dos años.
La Prensa envió correos electrónicos y dejó mensajes en el celular de Chichi De Obarrio para conocer su versión, pero no respondió.
