TEMA: panorama
CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL
Seguros deben reforzar controles
Hace 10 añosLa Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá remitió a las aseguradoras las nuevas normas de prevención de blanqueo, que fijan medidas de control adicional y envíos de reportes a la Unidad de Análisis Financiero en caso de tener relaciones con empresas incluidas en listas internacionales de blanqueo de capitales, como le ha sucedido al Grupo Waked Internacional.
Las compuertas
Hace 10 añosLa tercera lámina del álbum sobre la ampliación del Canal recoge los detalles de las compuertas de las nuevas esclusas. Las estructuras de acero se fabricaron en Italia.
Urge nueva legislación sobre incentivos forestales
Hace 10 añosQuienes se dedican a la producción industrial de madera sostenible en el país, dicen estar en jaque, debido a que los incentivos que hoy día se les ofrecen terminarán en 2017.
SIEMBRA DE ÁRBOLES
Urge nueva legislación sobre incentivos forestales
Hace 10 añosTodo inició en noviembre de 1992 cuando se aprobó la Ley No. 24 sobre los incentivos a la reforestación, con el propósito de incorporar tierras deforestadas a la producción forestal.Anuncian posibles despidos
Hace 10 añosUno de los mencionados en la Lista Clinton, Gazy Waked, dejó entrever en una conversación con La Prensa que debido a la vinculación que se le hace a la familia Waked con blanqueo de capitales, peligran los puestos de trabajo de sus empleados.
La polémica denuncia del magistrado Díaz
Hace 10 añosEl magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz presentó ayer una denuncia contra la secretaria administrativa de esa corporación de justicia, Vielsa Ríos, a quien acusó de “gravísimas violaciones a la Ley de Carrera Judicial”, que, añadió, “pudieran constituirse en delitos contra la administración pública, falsedad ideológica y fraude en actos de contratación”.
Procesos judiciales, en marcha
Hace 10 añosMientras en Colombia se anunciaba que Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos (EU), en Panamá se conocía que el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, es el encargado de investigar a Abdul Waked.Suspenden títulos de Balboa
Hace 10 añosLa Bolsa de Valores de Panamá suspendió la negociación de bonos corporativos emitidos por Strategic Investors Group, matriz de Balboa Bank & Trust, en dos series que suman 15 millones de dólares.