TEMA: panorama
INVESTIGACIÓN GLOBAL
MP allana las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Ministerio Público (MP) allanó ayer por más de 11 horas las oficinas de Mossack Fonseca (MF), en busca de datos sobre el posible uso de la firma para “encubrir o promover actividades ilícitas” luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del bufete.
Fiscalía acude a la firma por supuesto ‘hackeo’
Hace 11 añosMientras en otros países del continente ocurren allanamientos, revisiones e intervenciones sobre las actividades de Mossack Fonseca, el Ministerio Público de Panamá visitó ayer las oficinas de la firma para recopilar información referente al supuesto delito contra su seguridad informática que habría dado pie a la investigación periodística que hoy gira en torno a ellos.Panamá no es paraíso fiscal para España
Hace 11 añosEl Gobierno español no se plantea incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales como ya hizo Francia tras las recientes publicaciones, porque solo tiene un “sistema tributario distinto”, reiteró ayer su ministro de Justicia.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Reunión en Francia, aún por definirse
Hace 11 añosLas intenciones de Panamá de defender su buen nombre en materia de políticas fiscales y desmantelar la sospecha de que de buen grado alberga dinero sucio tendrán que esperar.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Preparan medidas contra evasión fiscal
Hace 11 añosUna semana después de las revelaciones sobre la constitución de sociedades offshore para mandatarios, políticos, deportistas de élite y distintas celebridades por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca en distintas jurisdicciones, Gobiernos y organismos internacionales se disponen a tomar medidas para combatir el mal uso de este tipo de instrumentos jurídicos.
Juzgado mantiene arresto de Cucalón
Hace 11 añosEl Juzgado Primero Penal negó una solicitud de cambio de medida cautelar de detención preventiva al exdirector de Ingresos Luis Cucalón, y a la vez autorizó su permanencia en el Hospital Punta Pacífica, donde está recluido desde septiembre del año pasado por quebrantos de salud.
Se le agota el tiempo al proyecto de ley 292
Hace 11 añosA solo 18 días para que culmine el período ordinario de sesiones [30 de abril] de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) esperan que el presidente de la comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, reúna a esta instancia para discutir en primer debate el proyecto 292 que reforma el Código Electoral.
PERÚ