TEMA: Procuraduría
Jueza rechaza incidente de nulidad por doble juzgamiento en caso ligado a Mossack y Fonseca; lectura de vista fiscal continúa este martes
Hace 5 añosLa audiencia preliminar a 32 personas que presuntamente estarían ligadas a la comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, continuará mañana martes, desde las 8:00 a.m.
Ministerio Público notifica a dos hombres de la orden de aprehensión en su contra en el caso de la Lotería
Hace 5 añosEl Ministerio Público informó la tarde de este lunes 22 de noviembre que dos personas fueron notificadas de la orden de aprehensión que se giro contra ellas como parte de la investigación de un presunto peculado en la Lotería Nacional de Beneficencia.
Investigan peculado
Testigo señala una red de corrupción en la Lotería
Hace 5 añosFuentes ligadas a las investigaciones sobre una trama de corrupción en la Lotería Nacional de Beneficencia para quedarse con los billetes premiados advierten de que los tres exfuncionarios imputados por peculado eran parte de una red con conexiones con la alta dirección.
NUEVO INFORME
Octubre sangriento; autoridades no frenan la ola de homicidios
Hace 5 añosCerca de las 6:00 a.m. del viernes 29 de octubre y ante la mirada de los transeúntes, autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público (MP) se apersonaron a la vía a Cerro Patacón sobre la vía Centenario, tras el hallazgo de tres personas asesinadas.
Molirena
Tres imputados en escándalo de la LNB fueron contratados por Gloriela Del Río en 2019
Hace 5 añosAl menos tres de los cuatro funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) imputados por presunto peculado a través del cobro irregular de billetes y chances premiados, llegaron a la institución de la mano de su directora general, Gloriela Del Río.
En la tarde serán presentados ante un juez
Directora de la LNB no explica caso de presunto peculado; se desconoce monto del dinero que sustrajeron
Hace 5 añosLa directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Gloriela del Río, no compareció la mañana de este jueves 18 de noviembre ante los medios de comunicación, que la querían consultar sobre la investigación de un presunto peculado en la entidad.Cuatro aprehendidos por presunto peculado en la Lotería Nacional
Hace 5 añosEl procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, reveló al mediodía de este miércoles 17 de noviembre que fueron aprehendidas cuatro personas por estar vinculadas a un presunto peculado en la Lotería Nacional de Beneficencia.
DGI presenta primera denuncia por supuesta evasión fiscal; la supuesta defraudación es por más de un millón de dólares
Hace 5 añosAnte el Ministerio Público la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas presentó una denuncia por presunta “defraudación fiscal” luego del análisis que hiciera del expediente el personal del Tribunal Administrativo Tributario.
Juzgado fija para julio de 2022 la audiencia preliminar a 62 personas por el caso Odebrecht
Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales fijó del 18 de julio al 5 de agosto de 2022 la audiencia preliminar contra 62 personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, peculado y corrupción a través del pago de sobornos de Odebrecht.
PROYECTO 733