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TEMA:
SALUD
Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años
Hace 2 añosRamón Fonseca Mora, abogado y escritor, falleció este miércoles a los 71 años de edad, informaron amigos y familiares.
Proceso judicial
La Fiscalía aporta informes y peritajes durante la primera semana de juicio por el caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosAl menos 20 testigos y peritos han sido interrogados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y los abogados defensores en el juicio por el caso 'Panamá Papers'.
Organo Judicial
Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.
Proceso judicial
Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEl segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.
Juzgado Segundo Liquidador
Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosJürgen Mossack, uno de los fundadores de la desaparecida firma de abogados Mossack & Fonseca, dijo sentirse 'muy optimista'. 'Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta'.
Tercer día de audiencia
Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
Hace 3 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Segundo día de audiencia
Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
Hace 3 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.
Primer día de audiencia
Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
Hace 3 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
Investigación