TEMA:
Investigación
Caso Lava Jato: juzgado celebrará juicio a 32 personas por presunto blanqueo de capitales
Hace 3 añosEl juicio se realizará luego que el 4 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidación revocó el sobreseimiento provisional otorgado por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Martinez, a todos los investigados.
Proceso
Caso Lava Jato: jueza llama a audiencia por quinta vez
Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales celebrará este lunes la audiencia preliminar a 42 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
Blanqueo
Fiscal pide llamar a juicio a 32 personas en caso Panamá Papers
Hace 5 añosLa audiencia preliminar del caso conocido como Panamá Papers entró en su recta final, luego de que la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitara el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
blanqueo
Multan a abogados por no comparecer a audiencia preliminar del caso Lava Jato
Hace 5 añosLa jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, sancionó con $100 de multa a los abogados Aminta Corro y Lorgio Bonilla por no comparecer ayer a la audiencia preliminar del caso Lava Jato, lo que la obligó a reprogramar esta diligencia para el 22 de marzo de 2022.
Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en Estados Unidos; se expone a 75 años de prisión
Hace 7 añosAnte un tribunal federal estadounidense, Harald Joachim von der Goltz se declaró culpable este 18 de febrero de haber participado en conspiraciones para evadir impuestos y blanquear dinero.
PROCESO JUDICIAL