TEMA: Ricardo Martinelli
USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
De León estanca caso de Martinelli
Hace 11 añosLa SMV envió una nota al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, y a la jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, el 29 de junio pasado en la que solicitó investigar a Martinelli por presuntamente utilizar información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a través de FP.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE AARON ‘RONNY’ MIZRACHI
El dueño de Caribbean Holding
Hace 11 añosDe acuerdo con investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, esta sociedad está supuestamente vinculada con el escándalo de la casa de valores Financial Pacific (FP); con la compra de un sistema utilizado para la interceptación de comunicaciones llamado Pegasus; y con los pagos presuntamente irregulares de la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES
Defensa de Martinelli desiste de audiencia de control en caso de escuchas
Hace 11 añosDimas Guevara, abogado de Martinelli -quien está fuera del país desde el 28 de enero-, presentó el desistimiento de la solicitud de audiencia tras alegar que requiere más tiempo para "obtener otros elementos necesarios para las peticiones" que harán ante el juez de garantías del caso, el magistrado Jerónimo Mejía.
USO DE INFORMACIóN PRIVILEGIADA
Los nuevos actores en el escándalo Financial Pacific
Hace 11 añosCon la documentación de todos los movimientos bursátiles, la SMV pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo que, a su juicio, es una asociación para configurar una conducta criminal, utilizando información confidencial para sacar un provecho económico.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Nuevo caso contra Martinelli
Hace 11 añosOcho días después de realizado el juicio en que Fábrega se declaró culpable, el Juzgado Primero Penal dictó ayer el fallo en el que condenó a Fábrega, quien era el único acusado en este proceso, por el delito de corrupción de funcionarios.
PROCESO POR ESPIONAJE ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Testigos vinculan a expresidente con escuchas
Hace 11 añosEl exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait reiteró que el expresidente Ricardo Martinelli le mostró grabaciones de audio de llamadas telefónicas, en las que supuestamente se planeaba un atentado en su contra. Purcait escuchó los audios en el despacho de Martinelli, en la Presidencia de la República, en 2011.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Juez condena a Ignacio Fábrega y abre la puerta para investigar a Martinelli
Hace 11 añosLa sentencia del juez también incluye la inhabilitación por 60 meses para ejercer funciones públicas.
FINANCIAL PACIFIC
FBI investiga transferencia que realizó Martinelli
Hace 11 añosLa firma forense también recibió otra transferencia de $50 mil desde Panamá, el 23 de abril de 2010. La ley que regula el mercado de valores en Panamá establece que está prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas.
REEMPLAZO DE ARRESTO DOMICILIARIO
Mario Martinelli presenta recurso para cambio de medida cautelar
Hace 11 añosRuiz Obregón declaró el pasado 8 de julio, que Martinelli es dueño de ambas empresas, invirtió dinero, tomó decisiones e hizo las gestiones para los dos contratos de compraventa de las mochilas, por $5.3 millones.