TEMA: ricky calvo
CASOS DE CORRUPCIÓN
Procuradora pide apoyo a Interpol para agilizar 34 solicitudes de alerta
Hace 10 añosPorcell dijo ante la delegación de la Interpol que “nos brinden el apoyo porque el Ministerio Público de Panamá está requiriendo a través de las distintas solicitudes de asistencias y de alertas para que las investigaciones del Ministerio Público de Panamá cumplan con su objetivo".
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Fallo revive contrato del proyecto Riego de Tonosí
Hace 10 añosDe acuerdo con el fallo, la resolución en la que el MIDA resolvió administrativamente el contrato no fue publicada en el expediente electrónico del sitio web PanamaCompra, sino en otra parte de la página, identificada como “lo más reciente”.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES VINCULADO A MONCADA LUNA
Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna
Hace 10 añosLa decisión del juez Enrique Pérez, en fallo del 16 de marzo pasado, se da luego de que la defensa de los empresarios Julián París y Jorge Espino –imputados en el proceso– reclamaron que la fiscalía se ha sobrepasado en el tiempo que le otorga la ley para la investigación sumarial.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Poma, intermediario de Moncada Luna
Hace 11 añosDocumentos judiciales revelan que Poma, prófugo de la justicia, depositó fondos en cuentas del Banco Universal a nombre de varias sociedades, de las que “disponía de manera directa” Moncada Luna.
SECUELAS DEL CASO ALEJANDRO MONCADA LUNA
María Gabriela Reyna rinde indagatoria ante el fiscal Murgas
Hace 11 años
INVESTIGACIONES
Medida de impedimento de salida del país para esposa de Moncada Luna
Hace 11 añosLa medida fue aplicada luego de que Fernández de Moncada Luna rindiera indagatoria por unas nueve horas, ante el fiscal a cargo Nahaniel Murgas.
CASO MONCADA LUNA
Cautelan cuentas ligadas a blanqueo
Hace 11 añosLas averiguaciones han determinado que cada una de estas personas tiene vínculos con las cuentas o sociedades utilizadas para la adquisición de los dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar por un total de $1.7 millón.
CASO MONCADA LUNA
Cautelan cuentas ligadas a blanqueo
Hace 11 añosAl menos 12 empresarios –todos relacionados con el proceso penal que inició la Asamblea Nacional contra el hoy exmagistrado condenado a prisión Alejandro Moncada Luna–, serán indagados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
INVESTIGACIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO