TEMA:
FALLO JUDICIAL
Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena
Hace 4 mesesTribunal aplica rebaja de pena a West Valdés y Oscar Rodríguez exdirectivos de cas de valores Financial Pacific ambos condenados por el delito de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.
Financial Pacific
Jueza sustituye detención preventiva a West Valdés por impedimento de salida del país
Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador sustituyó la detención preventiva al exdirectivo de la liquidada casa de valores Financial Pacific, West Valdés, y le aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país, luego de que se mantuviera en prisión por espacio de cinco años.
Presunto blanqueo
La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos
Hace 5 añosSe giró la notificación por edicto de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido. La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso que no se presenten.
PROCESO
Corte Suprema mantiene paralizadas pesquisas en caso Hight Spirit
Hace 6 añosLa investigación sobre presuntas anomalías en el manejo de fondos a través de la cuenta Hight Spirit en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) está paralizada desde diciembre de 2019, en espera de que la Corte Suprema resuelva un amparo de garantías constitucionales.
West Valdés apela a la Corte, afirma que se le han violado sus derechos
Hace 7 añosLos recursos están en manos del magistrado Cecilio Cedalise. Esto luego de que ayer jueves 26 de marzo se repartieran los expedientes.