Judiciales
OPERACIÓN PTY
¿Quién es Zequi, el hombre capturado en Santa María?
Hace 3 añosEzequiel Alarcón, alias Zequi, detenido por la Policía Nacional en un apartamento en The Reserve, en el complejo residencial de lujo, Santa María, Costa del Este, mantiene una condena de 80 meses de prisión por el delito de pandillerismo.
POLICÍA
Aprehenden a 11 personas en operativos antiblanqueo; dos de los capturados estaban en Costa del Este
Hace 3 añosAl menos 11 personas ligadas a actividades de pandillerismo y blanqueo de capitales han sido aprehendidas la madrugada de este miércoles por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, en dos operativos realizados en cuatro provincias.
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Corte no admite demanda contra ley que le dio atribuciones especiales al Contralor
Hace 3 añosLa Corte estimó que no se precisó de forma clara en qué consisten los cargos de inconstitucionalidad que se le endilgan a las normas demandadas.
Blanqueo de capitales
Fiscalía de drogas presenta más de 400 pruebas contra implicados en operación Fusión
Hace 3 añosLa Fiscalía de Drogas logró la admisión de 412 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales a ser presentadas en el juicio a 32 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales detenidos en la operación Fusión.
HECHO OCURRIDO EN LA SUCURSAL DE CALIDONIA
Policía Nacional busca a alias ‘Ito’, señalado como sospechoso en el caso de hurto al BNP
Hace 3 añosLa Policía indicó que cualquier información que tenga la población sobre el ciudadano Ismael Valdelamar Haywood, alias “Ito”, puede ser brindada, de forma anónima, a los siguientes números; 104, 524-2528, 511-9081.
Grupo criminal
Operación Transfer: aprehenden a 20 personas vinculadas a la comisión de delitos financieros
Hace 3 añosAdemás de las aprehensiones, también se ha ubicado dinero, arma de fuego y equipo tecnológico, han informado las autoridades.
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Recursos legales dilatan juicio de caso New Business
Hace 3 añosUna recusación presentada contra la jueza Segunda de Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquinez, obligó a la suspensión del juicio a 20 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business.
Incendio en el sector de Río Abajo afectó a varios comercios
Hace 3 añosUn incendio se registró la tarde de este lunes 17 de abril en un local de venta de repuestos de automóviles ubicado en calle quinta de Río Abajo.
ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
Denuncian al alcalde de Capira por el supuesto uso de maquinaria del municipio en una finca privada
Hace 3 añosUna denuncia penal contra el alcalde del distrito de Capira, Jorge Ramos, por la posible comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado fue presentada en el Ministerio Público.
Presunto blanqueo de capitales