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Judiciales
Ministerio Público: Criminalidad organizada vinculada al caso del robo al Banco General
Hace 9 años"Me ha tocado vivir la peor parte", dijo Samaniego, quien labora en el MP como fiscal de circuito de atención primaria.
AUDIENCIA
Dictan detención provisional a uno de los implicados en intento de robo al Banco General
Hace 9 añosEn este hecho, Ivaldy Ávila, que laboraba en la entidad bancaria como cajera, recibió un balazo en el rostro, mientras que el hombre, que funge como guardia de seguridad del banco, fue herido en el intercambio de disparos con los asaltantes.
ASISTENTE PERSONAL DEL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI
CIDH niega solicitud de medida cautelar a Adolfo de Obarrio
Hace 9 años
LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS
Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 9 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.
HAY UN GUARDIA DE SEGURIDAD HERIDO
La madre de un fiscal muere en un asalto al Banco General de Chanis
Hace 9 añosLas versiones preliminares indican que la cajera recibió un balazo en la cara y que el seguridad fue herido cuando escaparon los delincuentes.
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Edison Teano, el empleado de Mossack Fonseca que está aprehendido
Hace 9 añosTeano fue identificado por fiscales federales de Brasil como parte de la estructura de la oficina de Mossack Fonseca en el país suramericano. El abogado fue vinculado en una compleja operación de dinero, según las investigaciones del Ministerio Público Federal de ese país.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 9 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 9 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.