La Fiscalía General de Colombia inició investigaciones para conocer si el emporio comercial de empresas Waked fue utilizado para lavar dinero en en este país suramericano.
La información fue confirmada por las cadenas Caracol Noticias y Blue Radio, que precisaron que la investigación tiene como eje central la cadena de tiendas La Riviera y estaría a cargo de la Unidad de lavado de activos de la Fiscalía.
Un total de 68 empresas de la familia Waked fueron incluidas la semana pasada en la Lista Clinton, por presuntamente estar ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero.
El empresario Nidal Waked, colombiano naturalizado panameño de 44 años de edad, fue detenido el pasado cuatro de mayo, en Bogotá, Colombia.
Fiscalía evalúa inspección de tiendas La Riviera en caso Waked https://t.co/ScnlvJISJz
Fiscalía evalúa inspección de tiendas La Riviera en caso Waked https://t.co/ScnlvJISJz
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 10, 2016
Uno de los grupos económicos más poderosos del país, en manos de la familia Waked y cuyos líderes visibles son Abdul Waked y Nidal Waked, fue vinculado la semana pasada a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Las autoridades de EU inscribieron a nueve ejecutivos en la Lista Clinton, al relacionarlos con la red denominada Waked Money Laundering Organization.
Según las autoridades, la estructura, supuestamente liderada por empresarios de la familia Waked, utilizó dinero del comercio para conspiraciones de lavado, facturación comercial falsa y otros métodos para limpiar ganancias de drogas de varios traficantes internacionales.
Unidad de lavado de activos de la Fiscalía reabrió la investigación contra el panameño Nidal Waked Hatum #MeridianoBLU
Unidad de lavado de activos de la Fiscalía reabrió la investigación contra el panameño Nidal Waked Hatum #MeridianoBLU
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 10, 2016