La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada dio a conocer este martes 22 de mayo la realización de nueve diligencias de allanamiento, nueve conducciones y las respectivas indagatorias a diez personas, a quienes se les ha imputado cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación que busca establecer los nexos de la firma forense Mossack Fonseca y el manejo de dinero "de procedencia ilícita" de Brasil.
Los 10 nuevos imputados son Sara Montenegro, Ramsés Owens, Rubén Hernández, Katia Solano, Maribel Robles y Sandra Cornejo. También Josette Roquebert, Ernesto González, Luis Martínez y Carlos Sousa Lennox.
Una nota de prensa del Ministerio Público dio a conocer que se ha podido ubicar a ocho de los 10 imputados. "Con el apoyo de los estamentos de seguridad, se pretende dar con el paradero de los dos imputados que no se encontraban en su domicilio", señala el boletín oficial.
En la fiscalía están Edison Teano, empleado de Mossack Fonseca a cargo de cuentas bancarias de clientes en el extranjero, y Josette Roquebert, jefa de Incorporaciones de Sociedades de la firma.
La investigación es respaldada por la Fiscalía de la República Federativa de Brasil. La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada está a cargo de Rómulo Bethancourt.
"La investigación no está dirigida contra los profesionales del derecho ni al buen ejercicio de esta profesión. Son los elementos acopiadas en el expediente los que marcan la línea de nuestra investigación. Actuamos con apego a la norma, sin distingo de etnia, posición social o de la profesión a la que se dediquen los que actúen en contra de la ley", expresó la entidad en su nota de prensa.
COMUNICADO - Ministerio Público realiza investigaciones y diligencias por caso de blanqueo de capitales https://t.co/6xKOPC7dL5 pic.twitter.com/WXPjbIznR9
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— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) May 22, 2018
Del grupo de imputados, el Ministerio Público no pudo localizar en sus domicilios a Montenegro ni a Cornejo; y el abogado Ramsés Owens, quien tiene arresto domiciliario por el caso Jal Offshore, está convaleciente luego de que se sometiera a una cirugía.
Todos los demás imputados que fueron conducidos la fiscalía se les decretó detención provisional, luego de que fueron indagados, confirmaron fuentes judiciales.
En la trama Mossack Fonseca-Lava Jato se investiga a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores de esa firma de abogados; así como a Edison Teano, colaborador del bufete, y María Mercedes Riaño, quien era la encargada de la firma en Brasil. La abogada de esta última se presentó en la fiscalía esta mañana. Riaño había acudido la semana pasada.
