TEMA: Panama Papers
Ministerio Público
Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato
Hace 2 añosLa fiscal segunda especializada contra la delincuencia, Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados en los casos Lava Jato y Panamá Papers.
Ministerio Público
Ministerio Público anuncia apelación en caso Panamá Papers y Lava Jato
Hace 2 añosEl Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia del pasado No 03 del pasado 28 de junio en la que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a 28 personas por los delitos de blanqueo de capitales en los casos Panamá Papers y Lava Jato.
PROCESOS JUDICIALES
Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers
Hace 2 añosLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un veredicto absolutorio a favor de 28 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato.Organo Judicial
Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales
Hace 2 añosLuego de más de 80 horas de sesión, concluyó hoy viernes el juicio a 29 personas por el delito de blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades offshore a travésde la firma Mossack Fonseca (M&F), conocido como el caso Panamá Papers.
ÓRGANO JUDICIAL
‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía
Hace 2 añosLos abogados de los imputados desestimaron los informes elaborados por peritos de la Dirección de Investigación Judicial.
Proceso judicial
Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
Hace 2 añosEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.
Organo Judicial
‘Panama Papers’: concluye la etapa de presentación de pruebas
Hace 2 añosLa fiscal Soto solicitó a la juez 10 horas para la individualización de los cargos a cada uno de los 29 individuos a los que su despacho formuló cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales.Blanqueo de capitales
El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
Hace 2 añosLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
Proceso judicial
‘Panama Papers’: la fiscalía interroga a peritos que analizaron información digital obtenida en Mossack & Fonseca
Hace 2 añosHasta ahora han comparecido 13 testigos de los 54 que fueron convocados para el juicio del caso 'Panama Papers'.
Organo Judicial