Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Panama Papers


    Contador se declara culpable en caso de fraude en Panama Papers
    Tres reguladores auditan a Mossack Fonseca
    INVESTIGACIÓN

    Contador se declara culpable en caso de fraude en Panama Papers

    BloombergHace 6 añosUn contador de Massachusetts se declaró culpable de los cargos estadounidenses derivados de la estrategia de evasión fiscal masiva orquestada por un bufete de abogados panameño revelada por la filtración de los Panama Papers.
    Panamá y las transferencias financieras
    Institucionalidad

    Panamá y las transferencias financieras

    Ricardo MartnerHace 6 añosAños después de la publicación de los “Panamá Papers”, que mostraron cómo personas adineradas y poderosas usaron las guaridas fiscales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza, es el turno de África de aparecer en los titulares de los periódicos del mundo entero. Con la reciente filtración llamada “Luanda Leaks”, el mundo supo que Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, había recibido, junto con su marido, miles de millones de dólares del gobierno de su padre, en Angola, a través de un imperio empresarial que abarcaba más de 400 empresas en 41 países, muchas de ellas en las jurisdicciones más secretas.
    ‘Panama papers’ figurarán en juicio penal en Nueva York
    Von der Goltz será sentenciado el 24 de junio próximo por conspiración para blanquear dinero y evadir impuestos. Tomado de icij.org
    Proceso judicial

    ‘Panama papers’ figurarán en juicio penal en Nueva York

    Betty Brannan JaénHace 6 añosEl juez federal Richard Berman, en Nueva York, celebró el lunes pasado dos audiencias que dejaron claro que los “Panama Papers” y la percepción internacional de Panamá como un “paraíso fiscal” figurarán prominentemente en un juicio penal a iniciarse la semana próxima en su tribunal.
    Lanzan plataforma para alentar denuncias anónimas de corrupción en América Latina
    Iniciativas como LatamLeaks buscan proteger a los alertadores a partir del anonimato.
    PROYECTO

    Lanzan plataforma para alentar denuncias anónimas de corrupción en América Latina

    AFP.Hace 6 añosUna plataforma llamada LatamLeaks.lat, para facilitar las denuncias anónimas en línea de casos de corrupción o daños al medio ambiente en América Latina, fue lanzada este miércoles.
    ‘Lux Leaks’
    ‘Lux Leaks’
    UNIóN EUROPEA

    ‘Lux Leaks’

    Álvaro Tomas | Hace 7 añosLa revelación de los acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo con empresas como Apple, Amazon, Disney, Fiat, GlaxoSmithKline, Black & Decker, entre otras, para pagar un máximo de 1% en impuesto sobre la renta, es una gaznatada a los socialistas europeos que atacan a Panamá. Más de 340 acuerdos especiales fueron expuestos en esta investigación y, a la fecha, nadie dice nada. Ni la Unión Europea ni la OCDE ni Francia han pensado, siquiera, meter a Luxemburgo en una lista de paraíso fiscales porque, presumo, estos pensarán como Franklin Roosevelt (al referirse en 1939 al dictador nica Anastasio Somoza), a quien parafraseo: “Luxemburgo puede ser un hijo de p…, pero es nuestro hijo de p…”.
    Regulaciones obligan a la modernización del sistema legal y financiero panameño
    Regulaciones obligan a la modernización del sistema legal y financiero panameño
    BANCA, TRANSPARENCIA

    Regulaciones obligan a la modernización del sistema legal y financiero panameño

    Katiuska HernándezHace 7 años“En este momento, Panamá está cumpliendo con los estándares internacionales de combatir el lavado de dinero” y satisfacer las exigencias “con la transparencia e intercambio de información”.
    Deutsche Bank está bajo investigación
    Deutsche Bank está bajo investigación
    PAPELES DE PANAMÁ

    Deutsche Bank está bajo investigación

    AFP | FRÁNCFORT, ALEMANIAHace 8 añosEl principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales” para blanquear dinero “procedente de infracciones penales”, explica la fiscalía en un comunicado.
    Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato
    PESQUISAS JUDICIALES

    Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato

    Olmedo RodríguezHace 8 añosEn este proceso, el MP investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y como delito precedente señala el crimen organizado.
    Eurodiputado destaca el esfuerzo de Panamá en lucha contra evasión fiscal
    Ramón Jáuregui, eurodiputado.
    POSICIÓN

    Eurodiputado destaca el esfuerzo de Panamá en lucha contra evasión fiscal

    AFP | PANAMÁ, PanamáHace 8 años"Panamá está haciendo esfuerzos de transparencia y cooperación fiscal y yo quiero agradecerlos porque eso es bueno para Panamá y bueno para la fiscalidad en el mundo", dijo Jáuregui en conferencia de prensa en Panamá.
    La comunicación estratégica en el año 2018
    La comunicación estratégica en el año 2018
    ENFOQUE GERENCIAL

    La comunicación estratégica en el año 2018

    Gustavo Manrique SalasHace 8 añosPara concluir la entrega de “Claves para navegar en 2018”, compartiré mi visión de la agenda que definirá la industria de la comunicación estratégica en este nuevo año.

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