TEMA: Panama Papers
INVESTIGACIÓN
Contador se declara culpable en caso de fraude en Panama Papers
Hace 7 añosUn contador de Massachusetts se declaró culpable de los cargos estadounidenses derivados de la estrategia de evasión fiscal masiva orquestada por un bufete de abogados panameño revelada por la filtración de los Panama Papers.
Institucionalidad
Panamá y las transferencias financieras
Hace 7 añosAños después de la publicación de los “Panamá Papers”, que mostraron cómo personas adineradas y poderosas usaron las guaridas fiscales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza, es el turno de África de aparecer en los titulares de los periódicos del mundo entero. Con la reciente filtración llamada “Luanda Leaks”, el mundo supo que Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, había recibido, junto con su marido, miles de millones de dólares del gobierno de su padre, en Angola, a través de un imperio empresarial que abarcaba más de 400 empresas en 41 países, muchas de ellas en las jurisdicciones más secretas.
Proceso judicial
‘Panama papers’ figurarán en juicio penal en Nueva York
Hace 7 añosEl juez federal Richard Berman, en Nueva York, celebró el lunes pasado dos audiencias que dejaron claro que los “Panama Papers” y la percepción internacional de Panamá como un “paraíso fiscal” figurarán prominentemente en un juicio penal a iniciarse la semana próxima en su tribunal.
PROYECTO
Lanzan plataforma para alentar denuncias anónimas de corrupción en América Latina
Hace 7 añosUna plataforma llamada LatamLeaks.lat, para facilitar las denuncias anónimas en línea de casos de corrupción o daños al medio ambiente en América Latina, fue lanzada este miércoles.
UNIóN EUROPEA
‘Lux Leaks’
Hace 8 añosLa revelación de los acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo con empresas como Apple, Amazon, Disney, Fiat, GlaxoSmithKline, Black & Decker, entre otras, para pagar un máximo de 1% en impuesto sobre la renta, es una gaznatada a los socialistas europeos que atacan a Panamá. Más de 340 acuerdos especiales fueron expuestos en esta investigación y, a la fecha, nadie dice nada. Ni la Unión Europea ni la OCDE ni Francia han pensado, siquiera, meter a Luxemburgo en una lista de paraíso fiscales porque, presumo, estos pensarán como Franklin Roosevelt (al referirse en 1939 al dictador nica Anastasio Somoza), a quien parafraseo: “Luxemburgo puede ser un hijo de p…, pero es nuestro hijo de p…”.
BANCA, TRANSPARENCIA
Regulaciones obligan a la modernización del sistema legal y financiero panameño
Hace 8 años“En este momento, Panamá está cumpliendo con los estándares internacionales de combatir el lavado de dinero” y satisfacer las exigencias “con la transparencia e intercambio de información”.
PAPELES DE PANAMÁ
Deutsche Bank está bajo investigación
Hace 8 añosEl principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales” para blanquear dinero “procedente de infracciones penales”, explica la fiscalía en un comunicado.PESQUISAS JUDICIALES
Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato
Hace 8 añosEn este proceso, el MP investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y como delito precedente señala el crimen organizado.
POSICIÓN
Eurodiputado destaca el esfuerzo de Panamá en lucha contra evasión fiscal
Hace 8 años"Panamá está haciendo esfuerzos de transparencia y cooperación fiscal y yo quiero agradecerlos porque eso es bueno para Panamá y bueno para la fiscalidad en el mundo", dijo Jáuregui en conferencia de prensa en Panamá.
ENFOQUE GERENCIAL