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TEMA: Panama Papers

INVESTIGACIÓN

Fiscales bolivianos viajan a Panamá a indagar nexos con escándalo financiero

AFP | LA PAZ, BoliviaHace 10 años"El viernes 13 o el día lunes 16, en su defecto, un equipo de dos fiscales se hará presente en la República de Panamá. Hemos concertado la reunión con el fiscal (Javier) Caraballo que es el que lleva esta investigación en Panamá", declaró el fiscal general boliviano Ramiro Guerrero.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Macri acepta que lo investiguen por caso de sociedades 'offshore'

AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosMacri dijo en una conferencia de prensa que está "a disposición" del juez federal Sebastián Casanello al referirse a los exhortos que el magistrado pidió la víspera a la justicia de Panamá y Bahamas para poner la lupa sobre las compañías por las que el mandatario es investigado.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Juez argentino pide informes sobre Macri a Panamá y Bahamas

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosCasanello pidió que se le informe "si Mauricio Macri figura o figuró como accionista" de las firmas Fleg Trading LTD y de Kagemusha SA, respectivamente, y si esas sociedades registran "cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes", informó una fuente judicial.

PROCESO

Estados Unidos investigará a sus ciudadanos clientes de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años“La Procuraduría del Distrito Sur de Nueva York ha abierto una investigación criminal sobre los temas relevantes en la investigación”, afirmó el funcionario estadounidense a la organización.

CONSECUENCIAS

Impactos en la región Asia Pacífico

Redacción de La PrensaHace 10 añosHenry Tang Ying-yen habría utilizado una empresa de papel para evitar pagar impuestos, según lo revelado por el Ming Pao y otros medios de la jurisdicción especial de Hong Kong.

Detienen a empresario en Venezuela vinculado a investigación del ICIJ

Redacción de La PrensaHace 10 años"Las detenciones fueron solicitadas por los fiscales del Ministerio Público tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes", añade la nota.

Argentinos habrían evadido ‘cepo’ con ‘offshores’

Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún el rotativo, estos empresarios controlarían en total más de 40 compañías en países no cooperativos en materia fiscal. La mayoría se habría creado en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del “cepo cambiario” en Argentina.

Pronunciamiento del Colegio Nacional de Abogados sobre investigación ICIJ

Richard Bonilla / LA PRENSA/Richard Bonilla | Hace 10 años

Dimite ministro español salpicado por caso Mossack Fonseca

AFP | Hace 10 años

El ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, anunció este viernes su dimisión del gobierno reconociendo haber cometido errores tras la aparición de su nombre en los "Panama Papers" y otras informaciones sobre empresas en paraísos fiscales.

SEGúN 'THE GUARDIAN'

Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años"En China este abogado es muy conocido por su lucha por los derechos civiles. La policía se lo llevó detenido después de compartir información en redes sociales", señala el artículo.

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