Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Panama Papers


    Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’
    El juicio de este caso comenzó el pasado lunes 8 de abril. Richard Bonilla
    Proceso judicial

    Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.
    En el juicio del caso Panama Papers salen a relucir las cajas negras, los contratos ficticios y las ‘comisiones especiales’
    Fiscal Isis Soto, en la audiencia del caso. LP Richard Bonilla
    Proceso judicial

    En el juicio del caso Panama Papers salen a relucir las cajas negras, los contratos ficticios y las ‘comisiones especiales’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEntre la lista de hechos que sustentan las pruebas para el delito de blanqueo de capitales se mencionaron supuestas transferencias fraudulentas, cruces de cheques, cajas negras, violaciones a las disposiciones bancarias, esquemas para ocultar transacciones.
    Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’
    Jürgen Mossack, abogado y uno de los fundadores de la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Richard Bonilla
    Juzgado Segundo Liquidador

    Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’

    Eliana Morales GilHace 2 añosJürgen Mossack, uno de los fundadores de la desaparecida firma de abogados Mossack & Fonseca, dijo sentirse 'muy optimista'. 'Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta'.
    Panamá Papers: hoy comienza el juicio en Panamá
    El caso se centró en los archivos del ya desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca.
    INVESTIGACIÓN

    Panamá Papers: hoy comienza el juicio en Panamá

    Scott BronsteinHace 2 añosLa emblemática investigación de los Panama Papers en 2016 fue y continúa siendo la mayor investigación periodística global de la historia, abarcando unos 11.5 millones de documentos y más de 100 medios de comunicación de 80 países.
    Panamá ante los retos en la era post Panama Papers
    En Panamá las inscripciones de sociedades anónimas han disminuido, mientras en otras jurisdicciones ha sucedido todo lo contrario. EFE
    INVESTIGACIÓN

    Panamá ante los retos en la era post Panama Papers

    Scott BronsteinHace 2 añosDespués del lanzamiento de la investigación de los Papeles de Panamá en 2016, el país ha observado un cambio notable en su industria de servicios financieros.
    10 datos relevantes sobre el caso ‘Panama Papers’
    Solicitan nueva asistencia por investigación Lava Jato

    10 datos relevantes sobre el caso ‘Panama Papers’

    Eliana Morales GilHace 2 añosEste lunes 8 de abril, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en agenda realizar el juicio del denominado caso ´Panama Papers'. Empieza a las 9: a.m. en el salón de audiencias del palacio de Justicia Gil Ponce.
    Suspenden juicio del caso Panamá Papers
    El juzgado no ha establecido una nueva fecha para la realización de este juicio.
    Sociedades Offshore

    Suspenden juicio del caso Panamá Papers

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl juicio a 32 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de la creación de sociedades offshore mediante la firma de abogados Mossak Fonseca, programado para la mañana del lunes 19 de febrero, fue suspendido.
    Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca
    La filtración de la Fiscalía General de Colombia arroja luces sobre una anterior: Panama Papers y la arquitectura montada por la firma Mossack Fonseca para empresas colombianas.
    Narco Files

    Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca

    Scott BronsteinHace 3 añosDocumentos de una filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades de ese país abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo y evasión con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
    Por segunda ocasión posponen el juicio del caso Panamá Papers
    El caso está en manos del Juzgado Segundo Liquidación de Causas Penales. Archivo
    Corte Suprema

    Por segunda ocasión posponen el juicio del caso Panamá Papers

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEsta diligencia judicial estaba programada para realizarse entre el próximo 13 de noviembre y el 4 de diciembre próximo.
    Se pospone la sentencia del caso Lava Jato, porque la juez le anexó el expediente de Panama Papers
    La jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez, decidió acumular en un solo proceso las investigaciones por presunto blanqueo de capitales conocidas como Lava Jato y Panamá Papers.
    Presunto blanqueo

    Se pospone la sentencia del caso Lava Jato, porque la juez le anexó el expediente de Panama Papers

    Juan Manuel DíazHace 3 añosLa juez Baloisa Marquínez decidió acumular ambos expedientes el pasado 21 de julio de 2023.

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