TEMA: Panama Papers
Proceso judicial
Así va el juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEl segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.Proceso judicial
En el juicio del caso Panama Papers salen a relucir las cajas negras, los contratos ficticios y las ‘comisiones especiales’
Hace 2 añosEntre la lista de hechos que sustentan las pruebas para el delito de blanqueo de capitales se mencionaron supuestas transferencias fraudulentas, cruces de cheques, cajas negras, violaciones a las disposiciones bancarias, esquemas para ocultar transacciones.
Juzgado Segundo Liquidador
Minuto a Minuto: el primer día del juicio por el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosJürgen Mossack, uno de los fundadores de la desaparecida firma de abogados Mossack & Fonseca, dijo sentirse 'muy optimista'. 'Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta'.
INVESTIGACIÓN
Panamá Papers: hoy comienza el juicio en Panamá
Hace 2 añosLa emblemática investigación de los Panama Papers en 2016 fue y continúa siendo la mayor investigación periodística global de la historia, abarcando unos 11.5 millones de documentos y más de 100 medios de comunicación de 80 países.
INVESTIGACIÓN
Panamá ante los retos en la era post Panama Papers
Hace 2 añosDespués del lanzamiento de la investigación de los Papeles de Panamá en 2016, el país ha observado un cambio notable en su industria de servicios financieros.
10 datos relevantes sobre el caso ‘Panama Papers’
Hace 2 añosEste lunes 8 de abril, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en agenda realizar el juicio del denominado caso ´Panama Papers'. Empieza a las 9: a.m. en el salón de audiencias del palacio de Justicia Gil Ponce.
Sociedades Offshore
Suspenden juicio del caso Panamá Papers
Hace 3 añosEl juicio a 32 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de la creación de sociedades offshore mediante la firma de abogados Mossak Fonseca, programado para la mañana del lunes 19 de febrero, fue suspendido.
Narco Files
Así ocultaron fortunas en Colombia con la ayuda de Mossack Fonseca
Hace 3 añosDocumentos de una filtración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades de ese país abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo y evasión con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca.
Corte Suprema
Por segunda ocasión posponen el juicio del caso Panamá Papers
Hace 3 añosEsta diligencia judicial estaba programada para realizarse entre el próximo 13 de noviembre y el 4 de diciembre próximo.
Presunto blanqueo