Juan Manuel DíazHace 3 añosSe trata de Luris Victoria Madrid, quien por 18 años laboró en Mossack Fonseca, hasta que renunció en el año 2013. Declaró que observo varias “irregularidades” al final de su etapa laboral en esa firma. Hoy tiene un acuerdo de colaboración con la fiscalía.
Jürgen Mossack es uno de los 32 implicados en la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el caso Panamá Papers.
Juan Manuel DíazHace 3 añosLa Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión de llamar a juicio a los 32 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades off shore en el que se vincula a la liquidada firma Mossack Fonseca.
La investigación de este proceso penal consta de 527 tomos. Archivo
Getzalette ReyesHace 4 añosDesde el 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2023 fue fijada la nueva fecha de audiencia ordinaria para celebrar el juicio en el caso conocido como “Panama Papers”.
José González PinillaHace 4 añosLa jueza tercera liquidadora Baloisa Marquínez decidió suspender la audiencia prevista para la fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022 para el caso conocido como Panamá Papers.
Daphne Caruana Galizia fue asesinada en 2017. Desde entonces, una ola internacional exige justicia.
Sol Lauría / Tomado de ICIJHace 4 añosEl 16 de octubre de 2017 la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada de forma brutal frente a su casa en Malta. Cinco años después, dos de los responsables finalmente admitieron el hecho y fueron condenados a 40 años de prisión.
La audiencia del caso Panamá Papers se desarrolla en el Teatro Balboa, debido la cantidad de investigados. Richard Bonilla
Juan Manuel DíazHace 5 añosLa audiencia preliminar del caso conocido como Panamá Papers entró en su recta final, luego de que la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitara el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
Marquínez decidió que la audiencia preliminar se celebrará en la fecha alterna previamente agendada, del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021, a las 9:00 a.m. Archivo
Manuel Vega Loo / Olmedo Rodríguez CamposHace 5 añosLa audiencia preliminar a 32 personas que presuntamente estarían ligadas a la comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, continuará mañana martes, desde las 8:00 a.m.
Estar en listas discriminatorias tiene un impacto en la reputación del país. Archivo
Agence France-Presse (AFP)Hace 5 añosEn la actualidad, la lista negra de la Unión Europea se limita a Samoa americana, las islas Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.
Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de la República por el partido Renovación Popular. (Foto: La República)
Gustavo Gorriti y Rosa Laura / Tomado de IDL-ReporterosHace 5 añosTrampa y traición en Panamá: la historia de las acciones fraudulentas emprendidas por la firma panameña Mossack Fonseca y su cliente Rafael López Aliaga en su guerra societaria con Lorenzo Sousa.
Lugar donde operaba el extinto bufete de abogados Mossack Fonseca, disuelto en 2018.Archivo
Bloomberg, Nueva York, Estados UnidosHace 6 añosUn contador de Massachusetts se declaró culpable de los cargos estadounidenses derivados de la estrategia de evasión fiscal masiva orquestada por un bufete de abogados panameño, revelada por la filtración de los Panama Papers.
