Panamá, 05 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    TEMA: Abdul Waked


    Se inicia carrera por los ‘duty free’
    La licitación ha generado interés en empresas que operan en países como Singapur, Alemania, Suiza, EU, Brasil, Italia, México, Canadá, China, Colombia, Inglaterra y Chile.
    AEROPUERTO DE TOCUMEN

    Se inicia carrera por los ‘duty free’

    Alex E. HernándezHace 9 añosTras una planificación que tomó más de dos años, Tocumen publicó la convocatoria de la licitación, documento que lleva la firma de Carlos Duboy, quien reemplazó a Joseph Fidanque III, como gerente general de la terminal panameña.
    Estados Unidos extiende licencia a Soho Mall
    Estados Unidos extiende licencia a Soho Mall
    COMERCIO

    Estados Unidos extiende licencia a Soho Mall

    Hace 9 años


    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense
    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense

    Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense

    Redacción de La PrensaHace 9 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked
    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked
    CORTE DEL DISTRITO DE COLUMBIA

    Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked

    Mónica PalmHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales o financieras con las entidades listadas.
    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust
    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust
    LISTA CLINTON

    Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust

    Angel López GuíaHace 9 añosOriginalmente el plazo fijado para la reorganización vencía el 15 de abril. Con la extensión, la tarea podrá extenderse hasta el 15 de mayo próximo.
    Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional
    Desde su inclusión en la lista gris del GAFI, Panamá ha actualizado su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales, algo que ha sido reconocido por distintos organismos. Ahora
    LAVADO DE CAPITALES

    Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional

    Roberto González JiménezHace 9 añosPor su parte, el exsuperintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “viniendo de una autoridad de EU y siendo corresponsales de ese país, obviamente le prestarán mucha atención. Ahí podría tener un poco de impacto. Puede influenciar en las decisiones que tomen”.
    Administradores de Soho Mall intentan cerrar venta
    Waked adeudaba a las entidades crediticias cerca de $174 millones a raíz del financiamiento de Soho Mall.
    CENTRO COMERCIAL

    Administradores de Soho Mall intentan cerrar venta

    Yolanda SandovalHace 9 añosLa ampliación del periodo también hace posible que los administradores del centro comercial intenten sellar la posible venta del inmueble.
    Soho Mall tendrá acceso al mercado estadounidense por 50 días más
    Soho Mall tendrá acceso al mercado estadounidense por 50 días más
    LISTA CLINTON

    Soho Mall tendrá acceso al mercado estadounidense por 50 días más

    Redacción de La PrensaHace 9 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
    Estados Unidos señala a Panamá
    Estados Unidos alega que en Panamá, a través de sus puertos, ingresa de manera sencilla el dinero en efectivo.
    INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

    Estados Unidos señala a Panamá

    Andrea GalloHace 9 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
    OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust
    La nueva licencia autorizada por el Departamento del Tesoro de EU tiene validez hasta el próximo 7 de abril.
    LISTA CLINTON

    OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust

    Luis BelliniHace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: conozca los centros de entrega de tarjetas y pagos del 4 de agosto. Leer más
    • Acodeco y comerciantes de los minusúper logran acuerdo: seguirá la venta del tanque de gas. Leer más
    • Los reyes del café geisha: estos fueron los ganadores del Best of Panamá 2026. Leer más
    • Italys Suira, su presunta vinculación con la ‘Mafia Filipina’ y su relación con la influencer Jackie Guzmán. Leer más
    • ¿Dejarán los minisúper y las abarroterías de vender el tanque de gas? Esto es lo que debes saber. Leer más
    • Panamá golea a Honduras y clasifica a cuartos del Sub-20 de Concacaf. Leer más
    • Del caso Pegasus a Circles BG: las dudas sobre el espionaje en Panamá. Leer más