TEMA: Abdul Waked
AEROPUERTO DE TOCUMEN
Se inicia carrera por los ‘duty free’
Hace 9 añosTras una planificación que tomó más de dos años, Tocumen publicó la convocatoria de la licitación, documento que lleva la firma de Carlos Duboy, quien reemplazó a Joseph Fidanque III, como gerente general de la terminal panameña.
Renuevan por 50 días permiso de Soho Mall para tener acceso al mercado estadounidense
Hace 9 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
CORTE DEL DISTRITO DE COLUMBIA
Juez de Estados Unidos rechaza demanda de Abdul Waked
Hace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales o financieras con las entidades listadas.
LISTA CLINTON
Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust
Hace 9 añosOriginalmente el plazo fijado para la reorganización vencía el 15 de abril. Con la extensión, la tarea podrá extenderse hasta el 15 de mayo próximo.
LAVADO DE CAPITALES
Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional
Hace 10 añosPor su parte, el exsuperintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que “viniendo de una autoridad de EU y siendo corresponsales de ese país, obviamente le prestarán mucha atención. Ahí podría tener un poco de impacto. Puede influenciar en las decisiones que tomen”.
CENTRO COMERCIAL
Administradores de Soho Mall intentan cerrar venta
Hace 10 añosLa ampliación del periodo también hace posible que los administradores del centro comercial intenten sellar la posible venta del inmueble.
LISTA CLINTON
Soho Mall tendrá acceso al mercado estadounidense por 50 días más
Hace 10 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Estados Unidos señala a Panamá
Hace 10 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
LISTA CLINTON