Mónica PalmHace 8 añosAunque la Corte, conformada por los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilking y David Sentelle, reconoce que “designar a las personas como traficantes incuestionables implica graves dudas al debido proceso”, el demandante se ha aferrado a un argumento “único y artificial”, y sin precedentes que lo sustenten, según consta en el fallo divulgado ayer, 10 de agosto de 2018.
Eliana Morales GilHace 8 añosWaked exige que se le pague ese dinero por “daños y perjuicios, más intereses”. El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó dos de sus negocios: las tiendas Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La estrategia fue adoptada por iniciativa de los bancos acreedores, después de que Waked y sus negocios fueron incluidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en la lista Clinton de actividades sospechosas de lavado de dinero.
Redacción de La PrensaHace 8 añosHoyos alega que su cliente sufrió un perjuicio por parte del BNP, "causado por la infracción en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas".
Juan Manuel DíazHace 9 añosNidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
En los mil 700 metros cuadrados de ‘duty free’ de la terminal 1 operan 18 tiendas bajo el control de
Redacción de La PrensaHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las personas y entidades listadas. Touzard Romo, de 46 años de edad, ya no tendría impedimento alguno para tener vínculos con estadounidenses.
Julio F. Macías H. | Hace 9 añosEl primer acto o principio de este guion se remonta al pasado 5 de mayo de 2016, cuando miembros de esta familia fueron incluidos en la denominada lista Clinton, asociados a “escandalosas actividades ilícitas”, al tiempo que se inició en contra de estas personas, empresas y colaboradores una violenta arremetida por parte del sistema financiero, autoridades administrativas y judiciales del país y un juicio mediático donde el embajador estadounidense se mostró como aquel implacable “fiscal de hierro” que presentaba al país y al resto del mundo, el desmantelamiento de una supuesta macroorganización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y al trasiego de drogas. Se habló de una década de investigación y un cúmulo de contundentes pruebas incriminatorias en contra de los Waked.
Alonso E. Illueca | Hace 9 añosLa primera parte de esta columna ofreció un marco teórico general sobre sanciones unilaterales, y presentó un caso en donde Panamá actuó como sujeto activo. En esta segunda parte se analizará el rol de Panamá ante sanciones emitidas por otros Estados. Para tales efectos, los sujetos pasivos pueden ser el Estado, las personas naturales o jurídicas.
Samuel Lewis Navarro, Eduardo Quirós y Eloy Alfaro.
Andrea GalloHace 9 añosLa fundación, que se constituyó el pasado 18 de octubre, tiene un consejo integrado por Eduardo Quirós, presidente de GESE; Samuel Lewis Navarro, exvicepresidente de la República; y Eloy Alfaro, exembajador.
Estados Unidos suspende restricciones a los diarios 'La Estrella' y 'El Siglo'
51% DE LAS ACCIONES DE GESE SERáN TRASPASADAS A UNA FUNDACIóN
