TEMA: Abdul Waked
EXGERENTE DEL BANCO NACIONAL
La demanda de Abdul Waked podría llevar a la ‘quiebra técnica’ al BNP: Rolando de León
Hace 4 añosEl exgerente del Banco Nacional de Panamá reiteró el peligro de que llegue a prosperar una demanda, sin fundamento, del empresario Abdul Waked contra la entidad bancaria, ya que el reclamo de $1,269 millones representa un 20% adicional del capital pagado de la institución estatal.
OFAC
Estados Unidos elimina las sanciones a cuatro sociedades disueltas, otrora ligadas a Abdul Waked
Hace 5 años“Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC porque ya no existen”, explicó la embajada de Estados Unidos en Panamá. Se mantienen las sanciones a la cadena de tiendas La Rivera.
OFAC
Estados Unidos retira a 15 sociedades de la Lista Clinton, pero mantiene a los Waked
Hace 5 añosSe trata de un grupo que fue incluido en la lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, en mayo de 2016. Las 15 sociedades removidas de la lista ya estaban disueltas.
BNP denuncia ‘irregularidades’ en el tratamiento de la demanda que presentó Waked
Hace 6 añosEl Banco Nacional de Panamá (BNP) advirtió irregularidades en el proceso que se dirime en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la demanda en la que el comerciante Abdul Waked reclama al banco una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios.
Estados Unidos espera la entrega de los Martinelli Linares: ‘Tenemos un tratado de extradición con Guatemala y está la expectativa que se cumpla’
Hace 6 añosStewart Tuttle, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, habló sobre los delitos que se le endilgan a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos hace 5 meses en Guatemala.BNP
El procurador de la Administración presenta recusación contra Cedalise, en el caso del fideicomiso de Soho Mall
Hace 6 añosEl procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó que el magistrado Cecilio Cedalise no forme parte del tribunal que debe decidir sobre la demanda de indemnización que presentó el comerciante Abdul Waked Fares contra el Banco Nacional de Panamá (BNP).
SOHO MALL
Corte Suprema de Justicia atenderá acción de Waked contra el Banco Nacional de Panamá
Hace 6 añosLa Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema declaró no probado un incidente por falta de competencia que presentó el Ministerio de la Presidencia contra la demanda en la que el comerciante Abdul Waked reclama al Banco Nacional de Panamá (BNP) una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios.
La Corte se declara competente para conocer la demanda de Abdul Waked contra el BNP
Hace 6 añosDicho de otro modo, la Sala Tercera ha determinado que el caso debe ser conocido por dicha instancia, porque el BNP, en el conflicto con Waked, actuó como banco del Estado, pese a que su rol fue el de agente fiduciario.
DEMANDA MILLONARIA
Mitchell y Rojas representan al Estado en caso Waked
Hace 7 añosEn un edicto colgado en la Secretaria de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte, se notifica que ambos fueron designados para representar al Ministerio de la Presidencia en este caso.
PROCESO JUDICIAL