TEMA: Alejandro Moncada Luna
SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Audiencia para decidir juzgamiento de empresario Nicolás Corcione
Hace 11 añosLos magistrados de la Sala Segunda resolverán un incidente que presentó el 7 de agosto pasado la defensa de Corcione ante este tribunal, en el que alega que su cliente debe ser investigado por la Sala Penal y no por el fiscal contra la Delincuencia Organizada Nahaniel Murgas, quien le imputó cargos a Corcione y lo requiere para indagarlo.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Cheques vincularían a Nicolás Corcione con coima
Hace 11 años“Los cheques fueron traspasados de la sociedad de Jorge Espino y Julián París a una cuenta de Corcione en el Banco General”, dijo la fuente.
CASO MONCADA LUNA
Fiscal solicita prórroga en caso de contratos
Hace 11 añosLa fiscal Tania Sterling busca determinar, como parte de la investigación que adelanta desde hace seis meses, si en las obras adjudicadas en el período de Moncada Luna mediaron coimas.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO
Fiscal ordena más arrestos por blanqueo de capitales
Hace 11 añosEstas cuatro personas fueron citadas para que rindieran declaración indagatoria ante ese despacho judicial, pero no comparecieron, por lo que se ordenó su detención.
CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Nicolás Corcione recurre a la Sala Penal de la Corte Suprema
Hace 11 añosSe conoció que el magistrado Díaz fue designado como ponente del recurso, pero este se declaró impedido, ya que es vecino de Corcione Pérez Balladares en un residencial en la ciudad capital.
MINISTERIO PúBLICO
Nicolás Corcione, con nuevo proceso por presunta corrupción de funcionario
Hace 11 añosLa fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, abrió otro proceso al empresario Nicolás Corcione Pérez Balladares por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionario, derivado del blanqueo de capitales a través de cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, quien purga condena de cinco años en El Renacer.
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
Nicolás Corcione discrepa con su defensa
Hace 11 añosMoreno agregó que esperarán a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un recurso presentado en ese despacho para que decida si Corcione Pérez Balladares debe ser procesado a través del sistema inquisitivo o del sistema penal acusatorio.
CASO DE BLAQUEO DE CAPITALES
Corcione se abstiene de toma de decisiones en directiva de la ACP
Hace 11 añosLa medida fue dada a conocer mediante una carta enviada, el pasado 16 de agosto, al presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy.
DILIGENCIA JUDICIAL
Ordenan detención al exgerente de sucursal del Banco Universal, Alberto Ortega
Hace 11 añosEl Ministerio Público ordenó la detención del exgerente de sucursal de Banco Universal, Alberto Ortega, quien desde esta mañana rendía indagatoria en la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.
EL EXMANDATARIO SE ENCUENTRA FUERA DEL PAÍS