TEMA: Alejandro Moncada Luna
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Poma, intermediario de Moncada Luna
Hace 11 añosDocumentos judiciales revelan que Poma, prófugo de la justicia, depositó fondos en cuentas del Banco Universal a nombre de varias sociedades, de las que “disponía de manera directa” Moncada Luna.
DILIGENCIA JUDICIAL
Frenan allanamiento a empresas de Nicolás Corcione
Hace 11 añosLos recursos fueron presentados contra las órdenes de allanamiento emitidas el 17 de noviembre de 2015 a las empresas Grupo GC y Bali Development, ligadas a Corcione. Los amparos quedaron radicados en los despachos de los magistrados de la CSJ Oydén Ortega y Hernán De León, respectivamente.
LA ALIANZA PIDE SU RENUNCIA A DICHO CARGO
Sociedad civil en contra de reelección de Ayú Prado como presidente de la Corte
Hace 11 años“Lamentablemente, la primera actuación de los nuevos magistrados ha puesto en duda su independencia de criterio, su liderazgo, abonando con ello la desconfianza ciudadana”, remarca Movin.
INVESTIGACIóN
Acusan a Felipe Virzi de violar medida cautelar
Hace 11 añosEn el documento de traspaso de la propiedad se indica que Virzi, con medida cautelar de casa por cárcel, acudió personalmente a la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá.
EL MAGISTRADO ESTá EN EL RENACER HACE 7 MESES
Designan a jueces de cumplimiento de la pena de Alejandro Moncada Luna
Hace 11 añosLos jueces de cumplimiento no habían sido nombrados aún por la Asamblea, a pesar de que el ex magistrado Moncada Luna fuerasentenciado a cinco años de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y recluido el pasado 5 de marzo en el Centro Penitenciario El Renacer.INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Felipe 'Pipo Virzi' se retracta otra vez
Hace 11 añosAcompañado de su abogada, Guillermina McDonald, Virzi se retractó de lo que había dicho sobre algunos bienes propiedad de Alberto Ortega, gerente de una sucursal del Banco Universal, y quien está detenido por esta investigación.
BLANQUEO DE CAPITALES
Virzi amplía indagatoria en Fiscalía contra el Crimen Organizado
Hace 11 añosGuillermina McDonald, abogada de Virzi, investigado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, dijo que esta diligencia se produce a petición de su cliente.
INVESTIGACIóN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Fiscalía ataca la táctica legal de Nicolás Corcione
Hace 11 añosLa fiscalía se opone a que el caso sea juzgado en la Sala Penal bajo el sistema penal acusatorio, tal como lo sugirió el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, al inhibirse de resolver un recurso que interpuso Corcione.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Nicolás Corcione aparece en la ACP
Hace 11 añosCorcione dijo que se reincorpora como directivo en la ACP, cargo al que se aferra frente a la indagatoria que le ordenó, desde julio pasado, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES