TEMA: Banco Universal
‘CíRCULO CERO’ DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI
Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción
Hace 11 añosSegún las investigaciones adelantadas, y que son parte de los procesos que sigue el Ministerio Público, H&H recibió –producto del contrato del proyecto de riego de Tonosí– dos transferencias de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que sumaron $15 millones. Ambas transferencias corresponden a pagos que le hizo el Gobierno a esta empresa ecuatoriana el 17 de julio de 2012 y el 7 de marzo de 2013.
LA ENTIDAD ESTá EN FASE DE LIQUIDACIóN
Banco Universal recibió propuestas de compradores hasta hoy
Hace 11 añosEl regulador tomó esta decisión luego de recibir un informe por parte del comité reorganizador de la institución, en el que se detalló cuáles eran los pasos a seguir hacia el cambio absoluto de dueños.
BLANQUEO DE CAPITALES
Virzi amplía indagatoria en Fiscalía contra el Crimen Organizado
Hace 11 añosGuillermina McDonald, abogada de Virzi, investigado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, dijo que esta diligencia se produce a petición de su cliente.
11 entidades se interesan por Banco Universal
Hace 11 añosOnce entidades han mostrado interés por hacerse total o parcialmente con Banco Universal, que está en medio de un proceso de reorganización ordenado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
DILIGENCIA JUDICIAL
Ordenan detención al exgerente de sucursal del Banco Universal, Alberto Ortega
Hace 11 añosEl Ministerio Público ordenó la detención del exgerente de sucursal de Banco Universal, Alberto Ortega, quien desde esta mañana rendía indagatoria en la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.
SECTOR FINANCIERO
Banco Universal, en venta
Hace 11 añosBanco Universal pasó por una toma de control y luego por una reorganización a partir del 1 de julio. El proceso ha sido fiel al cronograma de trabajo, luego de que el cese de operaciones ordenado por el regulador intranquilizara a la plaza bancaria a inicios de junio.
BANCO UNIVERSAL
Clientes retiran $4.7 millones
Hace 11 añosEsta cifra corresponde aproximadamente al 50% del total que está disponible ($9.6 millones), teniendo en cuenta que a cada cliente solamente se le permite retirar $2 mil 500. Hasta el 15 de julio, de los 17 mil 273 clientes que tiene el banco, 3 mil 959 optaron por retirar fondos.
REORGANIZACIóN DE BANCO UNIVERSAL
Se espera el retiro de $9.6 millones
Hace 11 añosLa reorganización está en manos de Jaime De Gamboa Gamboa, el mismo banquero retirado que a inicios de junio fue designado como administrador interino.
REORGANIZACIÓN