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TEMA: Caso Odebrecht

DERECHO INTERNACIONAL

La Corte Internacional Anticorrupción

Alonso E. Illueca | Hace 7 añosSegún Transparencia Internacional, la gran corrupción es el abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos, a expensa de muchos, causando daños generalizados y perjuicios graves para los individuos y la sociedad. Ocurre cuando un funcionario público u otra persona priva a un grupo social particular o parte sustancial de la población de un Estado, de un derecho fundamental; o causa al Estado o a cualquiera de las personas sujetas a su jurisdicción, una pérdida de más de 100 veces el ingreso mínimo anual de subsistencia de su gente (el 60% del ingreso medio por hogar o una medida equivalente de la designación oficial de un Estado del nivel de ingreso que da derecho al recibo de beneficios sociales basados en la necesidad económica); como resultado de soborno, malversación u otro delito de corrupción.

SOBORNOS

Fotis Lymberópulos, fuera del caso Odebrecht

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl 21 de noviembre de 2018, la fiscalía dispuso la orden de indagatoria a Lymberópulos, pero cometió un error al momento de colocar el fundamento de derecho, ya que utilizó como norma infringida por el procesado una ley que al momento de los hechos imputados al empresario no estaba vigente.

SISTEMA FINANCIERO

Fallas en esquema de prevención derivaron en multas

Roberto González JiménezHace 7 añosPara hacer un proceso administrativo de este tipo, el regulador toma una muestra de expedientes de un grupo de clientes y los analiza.

POLÉMICA JUDICIAL

Fiscal general de Colombia renuncia tras orden de liberar a líder de las FARC

afp | bogotá, colombiaHace 7 años“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general”, declaró Martínez en Bogotá.

SOBORNOS

Niegan fianzas a Danna Harrick y a Navin Bhakta en el caso Odebrecht

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa fiscalía le formuló a Harrick cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a partir de las revelaciones que hizo Mozes Libedinsky, quien indicó que cuando ella era directora del Conades le propuso una oportunidad de negocio relacionada con servicios logísticos. En ese momento, le dijo que por ser funcionaria del Gobierno no podía firmar el contrato y le solicitó que lo firmara él.

CORRUPCIÓN

Caso Odebrecht: exalcaldesa de Lima, a prisión por 18 meses

Julio César AizprúaHace 7 añosVillarán es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Según la acusación, recibió $3 millones de Odebrecht y $7 millones de la también constructora brasileña OAS.

SOBORNOS

La nueva encrucijada en el caso Odebrecht

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa asistencia judicial reveló una serie de transacciones a través de nuevas sociedades, que utilizaron recursos de proyectos adjudicados en el país a la constructora brasileña y que son objeto de las pesquisas.

CORRUPCIóN

Piden 3 años de cárcel para exalcaldesa de Lima ligada al caso Odebrecht

AP | LIMA, PERÚHace 7 añosPuma investiga a Villarán por supuestamente haber recibido, entre 2012 y 2014, dinero de las constructoras brasileñas que procedían de fondos destinados exclusivamente a sobornar a políticos de la región a cambio de tener contratos de obras públicas.

CORRUPCIÓN

Caso Odebrecht: piden cárcel para Humala

AP | LIMA, PERÚHace 7 añosSe presume que Odebrecht entregó alrededor de 3 millones de dólares para la campaña y que la minería ilegal también hizo aportes económicos que habrían entrado a cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otra parte depositados en cuentas de la expareja presidencial.

ESTá CON ORDEN DE DETENCIóN

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski será operado de urgencia

AFP | LIMA, PerúHace 7 añosEl informe médico reveló el miércoles que Kuczynski presentaba taquicardia ventricular esporádica con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés, con potencial riesgo de fibrilación ventricular y de una muerte súbita.

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