TEMA: Caso Odebrecht
CORRUPCIÓN
Exjefe de Odebrecht también sobornó a gobernadores en Perú
Hace 7 años“Ha sido la más corta de las diligencias; él ha corroborado datos”, resumió Juárez.
CASO DE CORRUPCIóN
Exjefe de Odebrecht en Perú confirma aportes a partido de Alan García
Hace 7 años"Toda la información que ha entregado el señor Barata ha sido rigurosa y lo que puedo decir es que estamos en condiciones de que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se están comprobando", dijo el fiscal Rafael Vela, jefe del equipo que interrogó al exresponsable de Odebrecht este martes en la ciudad brasileña de Curitiba (sur).
PESQUISA
Nuevos ligados al proceso Odebrecht
Hace 7 añosA los dos, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, se les formularon cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, Lymberópulos, empresario del sector pesquero, está fuera del país, según información que maneja la fiscalía.
EXPRESIDENTE ESTá HOSPITALIZADO
Fiscal mantiene pedido de prisión preventiva para Kuczynski por caso Odebrecht
Hace 7 añosEl abogado César Nakazaki, defensor del exmandatario, afirmó no estar "en contra de una investigación que ya lleva cerca de dos años", pero dijo no entender por qué se aplicaba "prisión preventiva para un anciano de 80 años con problemas de salud".
CORRUPCIÓN
Fiscalía pide cárcel para Kuczynski por caso Odebrecht
Hace 7 años“Se ha dado por superada la etapa de investigación preliminar. Lo que corresponde es poner a disposición a los investigados y al juez de investigación preparatoria para que señale fecha de audiencia (de prisión preventiva)”, dijo el fiscal Hernán Mendoza dando un giro a la audiencia, que debía resolver si daba libertad a Kuczynski.
BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal confirma que no hay fianza para Danna Harrick
Hace 8 añosLa defensa de Harrick alegó que esta no se ha dado a la fuga, pues al momento de ser requerida no se encontraba en el territorio nacional por razones profesionales.
CASO ODEBRECHT
Fiscalía de Costa Rica allana oficinas de un banco por caso contra el expresidente Alejandro Toledo
Hace 8 añosEl organismo detalló que la información le fue solicitada al banco en cuatro oportunidades durante el año 2018, pero la entidad se negó a entregarla. Las autoridades hicieron una nueva solicitud en enero pasado, pero esta vez Scotiabank entregó “información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado”.
COIMAS DE ODEBRECHT
Juez niega anular cargos a Francolini
Hace 8 añosLa defensa de Francolini argumentó que se violó el debido proceso, debido a que se le formularon cargos “solo por ser accionista de una sociedad que está siendo investigada dentro del proceso”.
PROCESO PENAL
Niegan recurso a Navin Bhakta en caso Odebrecht
Hace 8 añosA través del auto vario No. 02 del 8 de enero de 2019, el juez Óscar Carrasquilla concluyó que “estimamos que la indagatoria decretada tiene su sustento legal, al tratarse de la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales”.
DECISIÓN