BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Redacción de La PrensaHace 8 añosComo resultado de dicha evaluación, la Comisión Europea decidió incluir a Panamá en su "reglamento delegado", en el que se determinan los países de alto riesgo. No obstante, dicho reglamento está siendo examinado por el Parlamento Europeo, indicó Juncker, quien advierte en su nota a Varela que figurar en la lista no significa que las operaciones entre la Unión Europea y Panamá estén prohibidas, "sino que los bancos y las entidades financieras tendrán que aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente".