Juan Manuel DíazHace 9 añosEl MP también instruye un expediente por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con estos hechos.
En abril de 2015, el Ministerio Público allanó las oficinas de Cobranzas del Istmo, S.A.
Juan Manuel DíazHace 9 añosLa sentencia también advierte que es un “contrasentido” levantar la medida de aprehensión decretada por el Ministerio Público, ya que la Ley 57 de 2013 establece la obligatoriedad de mantenerla hasta el final de la causa.
Tribunal revoca fallo que liberó $35 millones en cuentas y vehículos de lujo a Cristóbal Salerno
Olmedo RodríguezHace 9 añosAdemás, el exministro Federico Suárez y su hermana, Ana Isabel Suárez; el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini; las abogadas Nitzela Bonilla y Evelyn Vargas Reynaga; y los empresarios Raúl de Saint Malo, Cristóbal Salerno y Navin Bhakta.
Rolando Rodríguez B.Hace 9 añosEl exgobernante dio un paso más adelante cuando esparció socios y empleados de sus empresas por todo el gobierno, facilitando una red de contactos que sirvió a sus propósitos y apetitos.
Juan Manuel DíazHace 9 añosAdemás, los magistrados detallan en el fallo que el artículo 46 de la Ley 36 de mayo de 2013 no pone fin al proceso de investigación ni impide su continuación.
El préstamo otorgado por la CA para el centro de convenciones en Amador fue supuestamente usado para tapar un desfalco en FP, según la fiscalía.
PRESUNTO PECULADO EN PERJUICIO DE LA CAJA DE AHORROS
Juan Manuel DíazHace 9 añosPese a que Morales Diez es requerido internacionalmente a través de una alerta roja de Interpol, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta –quien asumió el proceso a finales del mes pasado– le concedió la fianza con el argumento de que ha manifestado su interés de comparecer al proceso y que “no hay peligro de que destruya pruebas” de la investigación.
Fiscalía, sin recibir cheques sobre compra de helicóptero
Olmedo RodríguezHace 9 añosAlejandro Pérez, otro abogado del equipo legal de los Martinelli, dijo que “esa nave no tiene nada que ver con la plata de Odebrecht. Ninguna propiedad de los Martinelli tiene que ver con la plata de Odebrecht. Porque a ellos se les cauteló en Suiza $22 millones [entonces] sospechan que ellos tienen que ver con algo de Odebrecht”.
El helicóptero N2616L se encuentra desde el 4 de abril en la base del Servicio Nacional Aeronaval en Howard, a orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Olmedo RodríguezHace 9 añosPor tratarse de cheques gerenciales, se desconocen las sociedades o personas que autorizaron tales pagos. Por tal razón, la fiscalía pidió información a los bancos, dijeron fuentes judiciales.
