TEMA: David Ochy
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Dos grupos de inversionistas en la trama New Business
Hace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.
SIGUEN PISTA DE CUENTAS
Cautelan $1.3 millones en caso New Business
Hace 9 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.
AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA
TCT giró varios cheques a diputados y empresarios
Hace 9 años¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.
AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA
Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading
Hace 9 añosSegún el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.
TRANSCARIBE TRADING S.A.
Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido
Hace 9 añosEn un fallo con fecha de ayer, lunes 28 de agosto, el juez Leslie Loaiza le negó la fianza a Ochy con el argumento de que en una auditoría de la Contraloría General de la República “se acreditó un sobreprecio de $60.5 millones relacionado con la obra (...)”.
TRANSCARIBE TRADING
Juzgado rechaza incidente a David Ochy
Hace 9 añosSegún fuentes judiciales, David Ochy –quien estaría fuera del país– es investigado junto con su hermano Daniel, por un supuesto sobreprecio de más de $60 millones en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutado por TCT.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Otra fianza en caso New Business
Hace 9 añosEn una resolución del pasado 26 de julio de 2017, consta que la jueza Baloisa Marquínez otorgó el beneficio de fianza a Gómez, argumentando que así se logra la comparecencia del imputado al proceso sin necesidad de aplicarle la medida cautelar más severa: la detención preventiva.
CASO AUTOPISTA
Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía
Hace 9 añosOchy, quien mantiene una medida de detención preventiva, es investigado por el presunto peculado por supuestos sobrecostos en los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno pasado.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business
Hace 9 añosEl pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.
INVESTIGACIÓN