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TEMA: David Ochy

SIGUEN PISTA DE CUENTAS

Cautelan $1.3 millones en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 9 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

Olmedo RodríguezHace 9 años¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

Olmedo RodríguezHace 9 añosSegún el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.

TRANSCARIBE TRADING S.A.

Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido

Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo con fecha de ayer, lunes 28 de agosto, el juez Leslie Loaiza le negó la fianza a Ochy con el argumento de que en una auditoría de la Contraloría General de la República “se acreditó un sobreprecio de $60.5 millones relacionado con la obra (...)”.

TRANSCARIBE TRADING

Juzgado rechaza incidente a David Ochy

Juan Manuel DíazHace 9 añosSegún fuentes judiciales, David Ochy –quien estaría fuera del país– es investigado junto con su hermano Daniel, por un supuesto sobreprecio de más de $60 millones en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutado por TCT.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Otra fianza en caso New Business

Juan Manuel DíazHace 9 añosEn una resolución del pasado 26 de julio de 2017, consta que la jueza Baloisa Marquínez otorgó el beneficio de fianza a Gómez, argumentando que así se logra la comparecencia del imputado al proceso sin necesidad de aplicarle la medida cautelar más severa: la detención preventiva.

CASO AUTOPISTA

Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía

Juan Manuel DíazHace 9 añosOchy, quien mantiene una medida de detención preventiva, es investigado por el presunto peculado por supuestos sobrecostos en los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno pasado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.

INVESTIGACIÓN

Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes

Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo confirmó este jueves 29 de junio el abogado Alfredo Vallarino, defensor de Virzi, cuando llegaba al edificio Avesa, en donde se encuentra la fiscalía.

INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA

Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo

Juan Manuel DíazHace 9 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.

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