Panamá, 07 de agosto del 2026
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    TEMA: David Ochy


    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business
    El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relaci
    INVESTIGACIÓN JUDICIAL

    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.
    Cautelan $1.3 millones en caso New Business
    Siguen la pista a cuentas de New Business
    SIGUEN PISTA DE CUENTAS

    Cautelan $1.3 millones en caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 9 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.
    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios
    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

    Olmedo RodríguezHace 9 años¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.
    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading
    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    Contraloría confirma lesión en obra de Transcaribe Trading

    Olmedo RodríguezHace 9 añosSegún el informe de auditoría de la Contraloría –al que tuvo acceso este medio–, la lesión se originó porque se ejecutaron y pagaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del contrato, que fue suscrito entre el MOP y la constructora TCT el 17 de septiembre de 2010.
    Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido
    Autopista Arraijan - La Chorrera.
    TRANSCARIBE TRADING S.A.

    Juez le niega fianza a Ochy; seguirá detenido

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo con fecha de ayer, lunes 28 de agosto, el juez Leslie Loaiza le negó la fianza a Ochy con el argumento de que en una auditoría de la Contraloría General de la República “se acreditó un sobreprecio de $60.5 millones relacionado con la obra (...)”.
    Juzgado rechaza incidente a David Ochy
    TRANSCARIBE TRADING

    Juzgado rechaza incidente a David Ochy

    Juan Manuel DíazHace 9 añosSegún fuentes judiciales, David Ochy –quien estaría fuera del país– es investigado junto con su hermano Daniel, por un supuesto sobreprecio de más de $60 millones en el proyecto de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ejecutado por TCT.
    Otra fianza en caso New Business
    El 26 de junio pasado, la procuradora Kenia Porcell dio detalles del proceso.
    INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Otra fianza en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEn una resolución del pasado 26 de julio de 2017, consta que la jueza Baloisa Marquínez otorgó el beneficio de fianza a Gómez, argumentando que así se logra la comparecencia del imputado al proceso sin necesidad de aplicarle la medida cautelar más severa: la detención preventiva.
    Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía
    La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, está ubicada en el edificio Avesa, en la vía España.
    CASO AUTOPISTA

    Empresario Daniel Ochy amplía indagatoria ante fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 9 añosOchy, quien mantiene una medida de detención preventiva, es investigado por el presunto peculado por supuestos sobrecostos en los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno pasado.
    Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business
    La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo la investigación por este proceso penal.
    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

    Seis ‘habeas corpus’ en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosEl pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.
    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes
    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes
    INVESTIGACIÓN

    Felipe ‘Pipo’ Virzi será indagado por el caso ‘New Business’ este viernes

    Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo confirmó este jueves 29 de junio el abogado Alfredo Vallarino, defensor de Virzi, cuando llegaba al edificio Avesa, en donde se encuentra la fiscalía.

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