Panamá, 22 de junio del 2026
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    TEMA: David Ochy


    Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines
    Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines
    VISTA FISCAL

    Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines

    Olmedo RodríguezHace 8 añosTambién solicita que se llame a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del MOP encargados de supervisar la ampliación, y cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República. Además, incluye en la lista al representante de la empresa privada contratada para supervisar la ampliación.
    Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy
    Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy
    AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

    Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy

    Juan Manuel DíazHace 8 añosLa solicitud de la fiscalía surge tras la culminación de la investigación por posible peculado en el ensanche y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de TCT en el gobierno pasado.
    Negocios con plata del Estado
    Negocios con plata del Estado
    INVESTIGACIÓN

    Negocios con plata del Estado

    Olmedo RodríguezHace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business
    El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de c
    LAVADO DE DINERO

    Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
    Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
    Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
    INVESTIGACIÓN PENAL

    Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

    Olmedo RodríguezHace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.
    Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy
    David Ochy, dueño de TCT.
    IMPUTADO

    Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy

    Olmedo RodríguezHace 8 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.
    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
    INVESTIGACIóN

    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

    Olmedo RodríguezHace 8 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
    Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT
    Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT
    AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA

    Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT

    Roberto González JiménezHace 8 añosLa empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.
    Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera
    Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera
    OBRAS PúBLICAS

    Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera

    Roberto González JiménezHace 8 añosAdemás, el MOP le ha rescindido a TCT otros cuatro contratos adjudicados en esta administración, mientras que la empresa elevó recursos de reconsideración al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business
    El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relaci
    INVESTIGACIÓN JUDICIAL

    Dos grupos de inversionistas en la trama New Business

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.

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