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TEMA: David Ochy

PECULADO

Daniel Ochy seguirá detenido por caso de la autopista

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa magistrada suplente Zaida Cárdenas, en su fallo del 18 de enero de 2019, argumentó que no amerita el cambio de medida cautelar porque se está ante un delito grave que tiene una pena de prisión no mínima de cuatro años, así como una investigación que implica una cuantiosa lesión patrimonial en perjuicio del Estado.

VISTA FISCAL

Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines

Olmedo RodríguezHace 8 añosTambién solicita que se llame a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del MOP encargados de supervisar la ampliación, y cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República. Además, incluye en la lista al representante de la empresa privada contratada para supervisar la ampliación.

AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA

Piden juicio para Suárez, Ford y los hermanos Ochy

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa solicitud de la fiscalía surge tras la culminación de la investigación por posible peculado en el ensanche y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, que estuvo a cargo de TCT en el gobierno pasado.

INVESTIGACIÓN

Negocios con plata del Estado

Olmedo RodríguezHace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

LAVADO DE DINERO

Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.

INVESTIGACIÓN PENAL

Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.

IMPUTADO

Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.

INVESTIGACIóN

Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

Olmedo RodríguezHace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.

AUTOPISTA ARRAIJáN-LA CHORRERA

Tribunal falla a favor del Estado en caso TCT

Roberto González JiménezHace 9 añosLa empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.

OBRAS PúBLICAS

Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera

Roberto González JiménezHace 9 añosAdemás, el MOP le ha rescindido a TCT otros cuatro contratos adjudicados en esta administración, mientras que la empresa elevó recursos de reconsideración al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

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