AP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 10 añosAmbos informantes, a los que no se identificó por su nombre, se encuentran presos tras haber confesado que traficaron drogas durante años.
Agentes de la DEA serán juzgados por no revelar que eran dueños de club nudista
AP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 10 añosLos cargos que enfrentan Glen Glover y David Polos "no son respecto a la moralidad de este club", el Twins Plus Go-Go Lounge en South Hackensack, New Jersey, indicó el fiscal asistente Paul Monteleoni.
Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006
Juan Manuel DíazHace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.
Colombia solicitó datos del Grupo Waked en el año 2007
Redacción de La PrensaHace 10 añosLa Fiscalía General de Colombia, según se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 14 de febrero de 2011, también inició una investigación por lavado de activos, en 2007.
Fujimori critica que la investiguen por lavado de activos
AP | LIMA, PerúHace 10 añosFujimori dijo a la prensa que la investigación se basa en "acusaciones infundadas, traídas de los pelos y que aparecen convenientemente para beneficio de mi contrincante este mes".
Procuradora Porcell: La información es escasa en caso Waked
Olmedo RodríguezHace 10 añosMora precisó que la solicitud va dirigida a que las autoridades del Departamento de Justicia de EU haga todo lo necesario para enviar la información relacionada al proceso seguido al Grupo Wisa.
Lavado de activos y narcotráfico, incómodos invitados en la presidencial de Perú
AFP | LIMA, PerúHace 10 añosEl impacto de esa noticia provocó marchas y retrocesos en Keiko, quien tras un respaldo inicial a su colaborador acabó por anunciar la noche del miércoles que el secretario general de Fuerza Popular se apartaba del cargo mientras se esclarezcan las investigaciones. "Es una figura, diría yo, de licencia mientras duren las investigaciones.
DEA aclara que Keiko Fujimori no está bajo investigación
AFP | Hace 10 añosLa oficina antidroga de Estados Unidos, (DEA, por su sigla en inglés), aseguró el lunes que no investiga a la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, en momentos en que una denuncia periodística asegura que el secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, está bajo las indagaciones de dicha entidad.
Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'
Flor Mizrachi AngelHace 10 años"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.
