Yolanda SandovalHace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'
Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".
El cártel de Sinaloa vive pese a la captura de su jefe
AFP | MÉXICOHace 11 añosEsta organización criminal, cuyos tentáculos alcanzan a todas las regiones del mundo, seguirá suministrándose de cocaína en Sudamérica, alimentando la adicción en Estados Unidos y llenando sus arcas de dinero en efectivo.
Abogado presenta en Panamá denuncia contra Diosdado Cabello y sobrino de Nicolás Maduro
Juan Manuel DíazHace 11 añosEn la sociedad también aparece como secretario Hernes Melquiades Flores, cuñado del presidente Maduro. Flores también fue apresado en Haití y conducido a Nueva York, donde una fiscalía pide cadena perpetua para él y Campos.
Fiscalía de Nueva York pide cadena perpetua para familiares de Nicolás Maduro investigados por narcotráfico
EFE | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 11 años"La pena en el escrito de imputación conlleva como máximo una condena de cadena perpetua", recordó Bharara sobre lo previsto en el Código Penal aprobado por el congreso estadounidense.
Fiscalía de Nueva York imputa a familiares de Nicolás Maduro por narcotráfico
EFE | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 11 añosPor ahora, los dos jóvenes están acusados formalmente de un cargo de narcotráfico, según la imputación aprobada por un gran jurado de Nueva York, un primer paso habitual en muchos procedimientos judiciales en Estados Unidos.
Ahijado de Nicolás Maduro detenido por narcotráfico tiene sociedad en Panamá
Redacción de La PrensaHace 11 años"La Patria seguirá su Camino, ni ataques, ni emboscadas imperiales, podrán con el Pueblo de los Libertadores, tenemos un solo destino..Vencer....", escribió Maduro en su cuenta de Twitter @NicolasMaduro, en lo que pareció ser su primera referencia pública a la detención de sus parientes.
La DEA detiene a ahijado y sobrino de Nicolás Maduro por narcotráfico
Redacción de La PrensaHace 11 añosMichael Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, señaló que las autoridades estadounidenses le informaron sobre la operación encubierta que derivó en el arresto de Efraín Campos y Francisco Flores el viernes.
Más de 150 personas arrestadas en operación contra drogas sintéticas
EFE | WASHINGTON, Estados UnidosHace 11 añosMás de 150 personas han sido arrestadas durante el último año en Estados Unidos (EU) en una macrooperación contra las drogas sintéticas, en la que los agentes de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) se incautaron más de 15 millones de dólares en efectivo y 39 armas, informó este jueves esa agencia federal.
