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TEMA: Eduardo Jaén
INVESTIGACIÓN POR PECULADO, CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Caso SAP afectó fondos millonarios de la Caja de Seguro Social
Hace 10 añosAsí lo concluye la vista fiscal del proceso, que remitió el Ministerio Público (MP) al Órgano Judicial el pasado 7 de octubre. En el documento, firmado por Vielka Broce, fiscal Anticorrupción de Descarga, se pide llamar a juicio a 17 personas presuntamente vinculadas con los ilícitos (ver tabla). El proceso de investigación estuvo a cargo del fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez.
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
Sáez Llorens, Jaén y Mizrachi son citados a audiencia por caso SAP
Hace 10 añosEn el proceso también están requeridos Carlos Antonio Tasón Varcasia, Alberto Maggiori Toledano, Alison García Véliz, Sergio Suárez Sarroca, Yadyra Gómez Alemán, Ely Ismenia Brokamp, Mauricio Deveaux Beltrán, Alejandro Castrejón, Carlos Agustín García, Levis Abel Arcia Rodríguez, Alexis González Rivera, Bustamante, Eyda Maruby Aguilar y Vicente García. Este último era el ejecutivo para América Latina de la multinacional SAP, quién le contó a los agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) que pagó sobornos a tres funcionarios del gobierno pasado, a cambio de contratos con el Estado panameño.
INVESTIGACIóN
Aaron Mizrachi habría logrado coima de 10% del contrato con SAP
Hace 10 añosAsí consta en la providencia de indagatoria a 14 personas –incluyendo a Mizrachi– que emitió en abril pasado el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, quien investiga el caso.
CONTRATO CON LA CSS
Aaron Mizrachi, clave en caso SAP
Hace 10 añosLo anterior se recoge en una declaración jurada que rindió Stuart Andrew Robinson, agente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción, que investiga el supuesto pago de sobornos tras el contrato con SAP.
CASO SAP
Exdirector de la AIG Eduardo Jaén confiesa que recibió coimas
Hace 10 añosJaén, quien se encuentra detenido por estas pesquisas desde abril, reveló que el fallecido empresario Carlos Bissot le propuso el pago para que adelantara el proceso de Sistema de Evaluación de Solicitudes de la AIG, requisito para aprobar contratos por la compra de bienes informáticos cuando exceden los $50 mil.
PROCESO JUDICIAL
Juzgado niega anular indagatoria a exjefe de AIG Eduardo Jaén
Hace 10 añosEn una resolución fechada el pasado 5 de este mes, la jueza Alina Hubiedo negó el recurso presentado por la defensa de Jaén, a quien la fiscalía indagó y ordenó su detención por este caso el 11 de abril de 2016.
CASO SAP
Empresario liga a Aaron Mizrachi con sobornos
Hace 10 años“La otra persona de la cual tengo conocimiento por parte del señor [Carlos] Bissot era el señor Ronny Mizrachi, a quien Bissot le llamaba la realeza (...) cuando le pregunté a Bissot ¿quién era la realeza?, él me dijo: Ronny Mizrachi”, declaró.
CONTRATO DE LA AIG
Posponen audiencia preliminar por caso Criptex
Hace 10 años“Advierte este tribunal, que esta audiencia no podrá realizarse, en virtud de que aún está pendiente el trámite de extradición del señor Mizrachi, detenido en Colombia por esta causa”, informó el Órgano Judicial.
FISCALÍA SEXTA ANTICORRUPCIÓN
Formulan cargos a tres familiares de Eduardo Jaén, exjefe de la AIG
Hace 10 añosLa esposa e hijos de Jaén fueron imputados en el proceso, debido a que la fiscalía sospecha que en cuentas bancarias de su propiedad fue depositado dinero del presunto soborno que se habría pagado por el contrato de $14.5 millones.
PESQUISAS