TEMA: Felipe Pipo Virzi
CAJA DE AHORROS
Pipo Virzi acude a la fiscalía, a fin de 'aclarar' el préstamo a HPC-Contratas-P&V
Hace 10 añosCorrea Jolly presentó una incapacidad médica, por lo que su diligencia programada para este viernes 28 de octubre fue pospuesta para el 7 de noviembre.
CONTRATO PARA PRÉSTAMO EN LA CAJA DE AHORROS
Contrato por $40 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.
Hace 10 añosEl contrato también indica que las partes convinieron en que “después de que la presente escritura pública haya sido inscrita en el Registro Público, [se] realizarán los desembolsos a solicitud del cliente”. Pero, como se sabe, Arosemena autorizó desembolsos el 31 de diciembre de 2012.
MINISTERIO PÚBLLICO INVESTIGA PECULADO AGRAVADO
Exsubgerente de la CA: ‘Junta directiva aprobó el préstamo’
Hace 10 añosSegún un correo del 31 de diciembre de 2012, a las 12:18 p.m., Wedemeyer pidió a Arosemena autorización para realizar el desembolso de $9 millones. A las 12:56 p.m. de ese día, el exsubgerente autorizó el desembolso al consorcio.
PRÉSTAMO A HPC CONTRATAS-P&V
Fiscalía busca pruebas en la Caja de Ahorros sobre posible peculado agravado
Hace 10 añosLa agencia de instrucción del Ministerio Público (MP) ejecutó una inspección ocular en la casa matriz de la CA, ubicada en la vía España, buscando las actas suscritas por la entonces junta directiva de esta entidad estatal, en las que se avaló la millonaria línea de crédito, que es objeto de la investigación, relató una fuente.
INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS
Ministerio Público: devolución del dinero no anula el delito
Hace 10 añosDe acuerdo con el funcionario judicial, el Ministerio Público también podría iniciar una investigación para determinar si en este caso se cometió el delito de blanqueo de capitales.
PESQUISAS DE LA FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN
Caja de Ahorros ‘violó’ normas al otorgar créditos
Hace 10 añosEste diario intentó contactar a Carlos Carrillo, abogado de Francolini, pero no respondió.
PRONUNCIAMIENTO LEGAL
Procurador analizará caso de la Caja de Ahorros
Hace 10 añosGonzález indicó que analizará la posición de la CA de no constituirse en querellante en el proceso frente a lo que señala el Código Judicial y, de comprobarse que la institución debe participar en el proceso, “hará un llamado de atención” a su actual gerente, Mario Rojas, para que la CA se constituya en querellante. Aseguró que la próxima semana dará su opinión.
FALLO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Pedro Miguel González sobre el fallo de Sáenz y Estrada: Sí se podía investigar el delito de blanqueo
Hace 10 añosGonzález pactó un "acuerdo de pena" con Moncada Luna, en el que este reconocía la comisión de dos delitos (enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos) a cambio de una condena de 60 meses de prisión. No se le procesó por los otros dos delitos investigados: blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.
Denuncian a otro magistrado por fallo que favoreció al ‘círculo cero’
Hace 10 añosEsa denuncia obedece a un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia que ordenó la nulidad de la investigación seguida a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales, ligado a la cuentas del encarcelado exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.
SALVAMENTO DE VOTO EN CASO DEL 'CíRCULO CERO'