TEMA: Felipe Pipo Virzi
CASO NEW BUSINESS
Felipe Virzi, con otra orden de detención
Hace 9 añosLa información fue confirmada por Alfredo Vallarino, defensor legal de Virzi, quien cuestionó la medida adoptada por la fiscalía, ya que alegó que su cliente no firmó ningún cheque de los que se expidieron para la supuesta compra de Epasa.
CASO NEW BUSINESS
Dictan otra orden de detención provisional contra Felipe Pipo Virzi
Hace 9 añosPor este caso, Virzi es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo.MINISTERIO PúBLICO
Pipo Virzi busca salir de la cárcel El Renacer
Hace 9 añosAlfredo Vallarino, abogado de Virzi, dijo que acudió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción a pedir el cambio de medida cautelar para su cliente, que solicitó una fianza de excarcelación a un juzgado, que no precisó.
EL EXVICEPRESIDENTE ESTá EN EL RENACER
Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
Hace 9 años"[Virzi] ha venido de manera voluntaria, se ha despojado del fuero electoral, ha concurrido a las citaciones de todos los diversos procesos que tiene, es una persona de 74 años. En atención a todo esto, hemos hecho la solicitud", dijo Vallarino la mañana de este lunes, cuando visitó la sede de la fiscalía.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Juez pide expediente de caso de blanqueo
Hace 9 añosEl juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.
INVESTIGACIÓN
Exvicepresidente Felipe 'Pipo' Virzi es trasladado a la cárcel El Renacer
Hace 9 añosPor este mismo caso, la fiscal Leyda Sáenz también le imputó cargos a los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez. Igualmente, imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales contra los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés, y al empresario José Virzi.
INVESTIGACIóN
Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific
Hace 9 añosLos imputados son los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez.
POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal anticorrupción ordenó la detención preventiva de Felipe 'Pipo' Virzi
Hace 9 añosVirzi llegó a las 9:00 a.m. de este jueves, acompañado de su abogado Alfredo Vallarino Alemán. Virzi entró sonriente, pero en silencio. El abogado dijo que a la salida ofrecerían declaraciones a los reporteros.
FISCALÍA
José y Felipe Virzi, imputados por desvío de fondos a FP
Hace 9 años“No tengo nada que ver en nada de lo que se menciona y eso es lo que he dicho”, dijo José Virzi a su salida del edificio Avesa, sede de la fiscalía. Agregó que no se le impusieron medidas cautelares.José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción
Hace 9 añosEl exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.