Panamá, 07 de agosto del 2026
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    TEMA: Felipe Pipo Virzi


    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
    DECISIÓN

    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención

    Olmedo RodríguezHace 7 añosLa defensa de Virzi, a cargo del abogado Alfredo Vallarino, buscaba prevenir una acción cautelar por parte de la fiscalía.
    Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros
    Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros
    SENTENCIA

    Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros

    Olmedo RodríguezHace 7 añosTambién a Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Manuel Antonio Morales, Luisa Sánchez Ovalle, Rolando López, Claudio Poma Murialdo, Tobías Garrido Nicolau, Jairzon Hurtado, Iván Clare y West Valdés, estos dos últimos exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific.
    Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore
    Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore
    LAVADO DE DINERO

    Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

    Olmedo RodríguezHace 7 años


    Ministerio Público abre una investigación a Virzi por conducta en fiscalía
    FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

    Ministerio Público abre una investigación a Virzi por conducta en fiscalía

    Juan Manuel Díaz / Manuel Vega LooHace 7 añosVirzi fue a las oficinas de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Anticorrupción para notificarse de un proceso penal.
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
    LAVADO DE DINERO

    Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore

    Juan Manuel DíazHace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.
    En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica
    En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica
    PROCESO JUDICIAL

    En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica

    Juan Manuel DíazHace 8 años“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el Estado y en sus instituciones, siendo secundario el daño económico que puede o no existir”.
    Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore
    Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore
    JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL

    Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore

    Juan Manuel DíazHace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.
    Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros
    Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros
    PECULADO AGRAVADO

    Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros

    Juan Manuel DíazHace 8 añosEl proceso está relacionado con una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre supuestas irregularidades en un préstamo de $9 millones que otorgó en 2012 la CA al consorcio HPC- Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
    Juzgado dicta sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas imputadas en caso Caja de Ahorros
    Riccardo Francolini, Jayson Pastor y Felipe Pipo Virzi son tres de los sobreseídos.
    FALLO

    Juzgado dicta sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas imputadas en caso Caja de Ahorros

    Redacción de La PrensaHace 8 añosUrieta también negó la petición de nulidad, solicitada por la abogada de Tobías Garrido e Iván Clare, al considerar que no remitir la investigación en el término prudencial, no incurre en causal de nulidad para el proceso. Ordenó que se levanten las medidas cautelares de los sindicados, y en el caso de West Valdés, se le sustituyó la medida de detención preventiva por la prohibición de salida del país sin autorización judicial. Aunque éste deberá permanecer detenido por otros casos que se le siguen.

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