TEMA: Felipe Pipo Virzi
DECISIÓN
Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
Hace 7 añosLa defensa de Virzi, a cargo del abogado Alfredo Vallarino, buscaba prevenir una acción cautelar por parte de la fiscalía.
SENTENCIA
Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros
Hace 7 añosTambién a Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Manuel Antonio Morales, Luisa Sánchez Ovalle, Rolando López, Claudio Poma Murialdo, Tobías Garrido Nicolau, Jairzon Hurtado, Iván Clare y West Valdés, estos dos últimos exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific.
LAVADO DE DINERO
Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore
Hace 7 años
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Ministerio Público abre una investigación a Virzi por conducta en fiscalía
Hace 8 añosVirzi fue a las oficinas de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía Anticorrupción para notificarse de un proceso penal.
LAVADO DE DINERO
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
Hace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.
PROCESO JUDICIAL
En el peculado, lo económico es secundario, dice fiscal Mojica
Hace 8 años“El peculado es un delito formal que no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial. A la administración pública la lesiona el peculado, sin consideración al valor, en su concepto de integridad, prestigio, confianza de los asociados en el Estado y en sus instituciones, siendo secundario el daño económico que puede o no existir”.
JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore
Hace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.
PECULADO AGRAVADO
Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosEl proceso está relacionado con una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre supuestas irregularidades en un préstamo de $9 millones que otorgó en 2012 la CA al consorcio HPC- Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
FALLO