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TEMA: Felipe Pipo Virzi

TRANSFERENCIAS DE LA SOCIEDAD JAL OFFSHORE

Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific

Juan DíazHace 8 añosSalerno ingresó a la fiscalía temprano en la mañana, para cumplir con la diligencia de indagatoria. A mediodía salió a almorzar junto a su abogada, la exfiscal Nedelka Díaz. Los dos regresaron a las 2:00 p.m., para reanudar la indagatoria. La diligencia acabó poco antes de las 6:00 p.m.

PESQUISA JUDICIAL

Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.

Exvicepresidente Virzi rinde declaración indagatoria

Eric PolancoHace 8 años

Felipe ‘Pipo’ Virzi acude al Avesa para rendir indagatoria por caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 años"No se dan los elementos para un blanqueo de capitales", aseguró el abogado Vallarino a los medios de comunicación.

MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: 18 nuevos acusados

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.

PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

Juan Manuel DíazHace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.

ANÁLISIS

María Lourdes Estrada, una magistrada clave para el caso Odebrecht

Rodrigo NoriegaHace 8 añosLas decisiones judiciales que le abren camino a la impunidad se van acumulando, y en particular, el Segundo Tribunal Superior se ha convertido en una fábrica de impunidad, con decisiones seriamente cuestionadas que colocan en la indefensión a los bienes públicos de los panameños.

PROCESADO

Gabriel Btesh y sus saldos con la justicia

Carlos VargasHace 8 añosBtesh, de 49 años de edad, ha incursionado en un sinnúmero de negocios que van desde la construcción de hidroeléctricas e inmobiliarias hasta empresas relacionadas con la exportación agropecuaria.

ÓRGANO JUDICIAL

Suspenden la audiencia del caso Caja de Ahorros

Redacción de La PrensaHace 9 añosEl fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica explicó que se trata de dos imputados que están fuera del país. Dijo que se desconoce en que países están.

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