TEMA: Felipe Pipo Virzi
TRANSFERENCIAS DE LA SOCIEDAD JAL OFFSHORE
Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific
Hace 8 añosSalerno ingresó a la fiscalía temprano en la mañana, para cumplir con la diligencia de indagatoria. A mediodía salió a almorzar junto a su abogada, la exfiscal Nedelka Díaz. Los dos regresaron a las 2:00 p.m., para reanudar la indagatoria. La diligencia acabó poco antes de las 6:00 p.m.
PESQUISA JUDICIAL
Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific
Hace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.
Felipe ‘Pipo’ Virzi acude al Avesa para rendir indagatoria por caso Financial Pacific
Hace 8 años"No se dan los elementos para un blanqueo de capitales", aseguró el abogado Vallarino a los medios de comunicación.
MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore
Hace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: 18 nuevos acusados
Hace 8 añosFuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas
Hace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.
ANÁLISIS
María Lourdes Estrada, una magistrada clave para el caso Odebrecht
Hace 8 añosLas decisiones judiciales que le abren camino a la impunidad se van acumulando, y en particular, el Segundo Tribunal Superior se ha convertido en una fábrica de impunidad, con decisiones seriamente cuestionadas que colocan en la indefensión a los bienes públicos de los panameños.
PROCESADO
Gabriel Btesh y sus saldos con la justicia
Hace 9 añosBtesh, de 49 años de edad, ha incursionado en un sinnúmero de negocios que van desde la construcción de hidroeléctricas e inmobiliarias hasta empresas relacionadas con la exportación agropecuaria.ÓRGANO JUDICIAL